本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年6月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于设立誉衡前海金融服务（深圳）有限公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司——誉衡前海金融服务（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）（以下简称“誉衡金服”）。（详见2015年6月16日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-078号公告《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务（深圳）有限公司的公告》）。

　2015年6月23日，誉衡金服的名称被核定完毕，核定后的名称为“誉衡金融服务（深圳）有限公司”，并取得了《企业法人营业执照》。

　誉衡金服的工商登记信息如下：

　1、名称：誉衡金融服务（深圳）有限公司；

　2、类型：有限责任公司（法人独资）；

　3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

　4、法定代表人：杨红冰；

　5、注册号：440301113186119；

　6、成立日期：2015年06月23日；

　7、经营范围：金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询（不含限制项目）；股权投资基金管理、对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；经济信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　二〇一五年六月二十四日