证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-069

　新疆中泰化学股份有限公司

　五届二十二次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十二次董事会通知于2015年6月15日以书面或传真、电子邮件方式通知全体董事，会议于2015年6月23日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　一、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽震纶棉纺有限公司启动建设200万锭纺纱项目的议案；

　详细内容见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。

　本议案需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　二、逐项审议通过关于新增2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；

　1、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元的综合授信

　同意12票，反对0票，弃权0票

　2、新疆中泰化学股份有限公司向东亚银行乌鲁木齐分行申请20,000万元的综合授信

　同意12票，反对0票，弃权0票

　3、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　同意12票，反对0票，弃权0票

　4、中泰国际发展（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请10,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　同意12票，反对0票，弃权0票

　5、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行香港分行申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　同意12票，反对0票，弃权0票

　6、中泰国际发展（香港）有限公司向东亚银行有限公司申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　同意12票，反对0票，弃权0票

　7、中泰国际发展（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　同意12票，反对0票，弃权0票

　详细内容见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　本议案需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　三、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司发行10亿元非公开定向债务融资工具及公司为其提供保证担保的议案；

　详细内容见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　本议案需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　四、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助的议案；

　详细内容见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属公司之间提供财务资助的公告》。

　本议案需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　五、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司发行长期限含权中期票据（永续债）的议案；

　为进一步改善公司负债结构，拓宽融资渠道，经与国家开发银行股份有限公司沟通，公司拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过40亿元长期限含权中期票据（永续债）。具体事项说明如下：

　1、发行规模：不超过40亿元。

　2、主承销商：国家开发银行股份有限公司

　3、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定。

　4、期限：公司依据发行条款约定赎回时到期。

　5、担保情况：公司信用担保。

　6、资金用途：补充营运资金、偿还银行贷款以及用于控股子公司项目建设等，具体根据公司资金需求而定。

　公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与本次发行长期限含权中期票据（永续债）注册、发行有关的具体事宜。

　本议案需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　六、会议以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2015年第六次临时股东大会的议案。

　详细内容见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的公告》。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　二○一五年六月二十四日

　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-070

　新疆中泰化学股份有限公司

　五届十七次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十七次监事会于2015年6月15日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2015年6月23日以现场和通讯表决相结合方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　一、逐项审议通过关于新增2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；

　1、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元的综合授信

　同意5票，反对0票，弃权0票

　2、新疆中泰化学股份有限公司向东亚银行乌鲁木齐分行申请20,000万元的综合授信

　同意5票，反对0票，弃权0票

　3、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　同意5票，反对0票，弃权0票

　4、中泰国际发展（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请10,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　同意5票，反对0票，弃权0票

　5、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行香港分行申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　同意5票，反对0票，弃权0票

　6、中泰国际发展（香港）有限公司向东亚银行有限公司申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　同意5票，反对0票，弃权0票

　7、中泰国际发展（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　同意5票，反对0票，弃权0票

　详细内容见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　本议案需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司发行10亿元非公开定向债务融资工具及公司为其提供保证担保的议案；

　详细内容见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　本议案需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆富丽达纤维有限公司向巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助的议案。

　详细内容见2015年6月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属公司之间提供财务资助的公告》。

　本议案需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　二○一五年六月二十四日

　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-071

　新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　（一）对外担保基本情况

　根据2015年全面预算及融资计划，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）下属公司为保障生产运营、项目建设需要，拟新增向银行申请综合授信额度共计130,000万元，其中：控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）60,000万元，全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）70,000万元。

　1、新疆富丽达纤维有限公司申请综合授信额度

　■

　注：（1）贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

　（2）中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

　（3）是否使用贷款授信额度视新疆富丽达纤维有限公司经营建设而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

　2、中泰国际发展（香港）有限公司申请综合授信额度

　■

　注：（1）贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

　（2）中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

　（3）是否使用贷款授信额度视中泰国际发展（香港）有限公司经营建设而定，且不超过上述具体授信金额和担保金额。

　3、新疆富丽达根据生产经营、项目建设需要，拟由国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行作为主承销商发行非公开定向债务融资工具10亿元，期限：3年；担保方式：由中泰化学提供保证担保；资金用途：用于补充营运资金、偿还银行贷款以及用于项目建设等，具体根据新疆富丽达资金需求而定。具体以新疆富丽达与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订的合同为准。

　上述事项已经公司五届二十二次董事会审议通过，需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　（二）被担保人基本情况

　1、新疆富丽达纤维有限公司基本情况

　（1）被担保方基本信息

　企业名称：新疆富丽达纤维有限公司

　注册资本：122,448.9796万元人民币

　法定代表人：王培荣

　注册地址：新疆库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧

　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发，配套热、电、水的技术开发，销售本公司生产产品，货物与技术的进出口业务；机械设备、玻璃钢制品、塑料制品、通风管道的设计、制造、加工、销售、安装、修理、防腐。房屋租赁。

　主要财务状况：截至2014年12月31日，新疆富丽达资产总额为510,245.60万元，负债总额为305,208.32万元，净资产为205,037.28万元，资产负债率为59.81%（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　（2）新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下：

　■

　（3）新疆富丽达为公司控股子公司。

　2、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况

　（1）被担保方基本信息

　企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司

　注册资本：200万元港币

　注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室

　主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。

　（2）中泰香港公司为公司全资子公司，成立于2015年2月。

　二、担保的主要内容

　1、担保方式：连带责任保证担保

　2、担保期限与金额

　（1）新疆富丽达新增申请60,000万元综合授信，具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

　（2）中泰香港公司申请70,000万元综合授信，具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

　（3）新疆富丽达由国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行作为主承销商发行非公开定向债务融资工具10亿元，期限为3年。具体以签订的合同为准。

　三、独立董事意见

　新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”) 控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）根据生产经营、项目建设需要向银行申请6亿元综合授信、发行10亿元非公开定向债务融资工具；全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）根据经营需要向银行申请7亿元综合授信。新疆富丽达、中泰香港公司均为公司的控股公司，中泰化学为新疆富丽达、中泰香港公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。

　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币687,420.10万元，占公司最近一期经审计净资产的78.91%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保467,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保120,000万元；为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保10,000万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保89,420.10万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保1,000万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保917,420.10万元，占公司最近一期经审计净资产的105.31%，占公司最近一期经审计总资产的28.97%。新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已于2014年8月20日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。新疆博湖苇业股份有限公司仍在积极协调还款事宜。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，因新疆博湖苇业股份有限公司和本公司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出管辖权异议申请，乌鲁木齐市中级人民法院根据相关规定，决定2015年5月14日暂不开庭。

　五、备查文件

　1、公司五届二十二次董事会决议；

　2、公司五届十七次监事会决议；

　3、公司独立董事发表的独立意见；

　4、新疆富丽达纤维有限公司2014年12月财务报表。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　二○一五年六月二十四日

　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-072

　新疆中泰化学股份有限公司

　关于下属公司之间提供财务资助的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、财务资助事项概述

　（一）财务资助金额、期限及用途

　巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）为本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）的控股子公司。金富纱业成立于2013年3月，注册资本15,000万元，主要从事纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售。根据金富纱业项目建设需要，新疆富丽达拟向金富纱业提供财务资助50,000万元，期限一年，利率以银行同期贷款利率为准。

　（二）审批程序

　上述财务资助事项已经公司五届二十二次董事会审议通过，需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东的义务

　1、巴州金富特种纱业有限公司情况

　公司名称：巴州金富特种纱业有限公司

　注册资本：15,000万元

　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218国道西侧

　经营范围：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售。

　主要财务状况：截止2014年12月31日，金富纱业总资产83,419.85万元，净资产18,506.43万元，2014年实现营业收入29,588.71万元，净利润3,493.30万元（经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　2、金富纱业为公司控股子公司新疆富丽达的控股子公司，持有其51%股权。该公司的股权结构如下：

　■

　3、金富纱业其他股东本次未向其提供财务资助。

　三、财务资助风险防控措施

　新疆富丽达为控股子公司金富纱业提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于金富纱业生产经营、项目建设需要，被资助对象为公司控股子公司新疆富丽达的控股子公司，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

　四、董事会意见

　依据金富纱业生产经营、项目建设的需求和新疆富丽达资金状况，公司控股子公司新疆富丽达向其控股子公司金富纱业提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营、项目建设需要。被资助对象为公司控股公司，公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

　五、独立董事意见

　中泰化学控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）在不影响自身正常经营的情况下，向其控股子公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）提供5亿元财务资助，对保证被资助对象生产经营、项目建设起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，没有损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意新疆富丽达向下属公司金富纱业提供财务资助事项。

　六、截止2015年6月23日公司累计对外提供财务资助金额1,385,854.7437万元，其中：中泰化学对下属公司提供财务资助921,720.7437万元，新疆华泰重化工有限责任公司对中泰化学下属公司提供财务资助433,134万元，新疆中泰化学阜康能源有限公司对中泰化学下属公司提供财务资助10,000万元，新疆中泰矿冶有限公司为中泰化学下属公司提供财务资助21,000万元，逾期金额0万元。如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度1, 435,854.7437万元。

　七、备查文件

　1、公司五届二十二次董事会决议；

　2、公司五届十七次监事会决议；

　3、公司独立董事发表的独立意见；

　4、巴州金富特种纱业有限公司2014年12月财务报表。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　二○一五年六月二十四日

　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-073

　新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　国家及自治区规划在库尔勒建成1000万锭纺织服装城战略，为充分利用产业政策做大做强及完善产业链，本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）的控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）拟建设200万锭纺纱项目。项目投产后富丽震纶将形成包括粘胶差别化纱、粘棉混纺纱、纯棉高支纱等在内的多品种高品质纱线30万吨/年的生产能力。

　富丽震纶200万锭纺纱项目已经新疆库尔勒市经济技术开发区经济发展局登记备案（备案证编号2014169、2014170），该项目总投资400,000万元。

　富丽震纶200万锭纺纱项目共计19个车间，其中气流纺车间8个，涡流纺车间4个，环锭纺（紧密纺）车间7个。计划2015年开工12个车间，完工车间8个，投产车间3个；2016年开工7个车间，完工8个车间，投产车间9个；2017年完工车间3个，投产车间7个。2015年总投资约8亿元，2016年总投资25亿元，2017年总投资7亿元。

　本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次投资需提交公司股东大会批准。

　二、董事会审议情况

　公司于2015年6月23日召开五届二十二次董事会，审议通过了《新疆富丽震纶棉纺有限公司启动建设200万锭纺纱项目的议案》，授权公司经理层具体办理该项目后续相关手续、项目设计、设备选型和预定等。

　三、投资标的公司基本情况

　公司名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司。

　注册资本：60,000万元。

　经营范围：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售。

　该公司的股权结构如下：

　■

　该公司成立于2014年10月，2014年未开展经营活动。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、对外投资的目的

　该项目符合国家产业政策和国家《纺织工业调整和振兴规划》的相关要求。2014年10月，新疆自治区政府对发展纺织产业发布了一系列优惠政策，对新疆棉纺企业发展带来了前所未有的机遇，富丽震纶建设200万纱锭项目符合新疆发展纺织产业的要求。同时新疆富丽达向其供应生产所需的粘胶纤维及蒸汽，富丽震纶项目的建设对加快新疆富丽达在纺织产业的整合和扩张，快速占领行业制高点，充分发挥本公司氯碱—粘胶纤维—纺纱上下游一体化发展的协同效应经起到积极的促进作用。

　2、投资存在的风险

　上述投资项目资金需求较大，需要尽快解决融资问题，同时也需要尽快对接相关优惠政策。这些都会影响到项目的收益。

　3、投资对公司的影响

　富丽震纶本次对外投资将使用自有资金及配套的银行贷款，不会对公司的运营资金产生重大影响。上述项目建成后将进一步完善新疆富丽达的产业链，实现粘胶纤维的就地消化，也有利于进一步提升公司的竞争实力。

　五、备查文件

　公司五届二十二次董事会决议。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　二○一五年六月二十四日

　证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-074

　新疆中泰化学股份有限公司关于

　召开2015年第六次临时股东大会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十二次董事会、五届十七次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

　一、会议召开基本情况

　（一）会议召集人：董事会。

　（二）会议时间：

　现场会议召开时间为：2015年7月10日上午10:30时

　网络投票时间为：2015年7月9日－2015年7月10日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月9日15:00至2015年7月10日15:00期间的任意时间。

　（三）股权登记日：2015年7月3日

　（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

　（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、提交股东大会审议事项

　1、审议关于新疆富丽震纶棉纺有限公司启动建设200万锭纺纱项目的议案；

　2、审议关于新增2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；

　（1）新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元的综合授信

　（2）新疆中泰化学股份有限公司向东亚银行乌鲁木齐分行申请20,000万元的综合授信

　（3）新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　（4）中泰国际发展（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请10,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　（5）中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行香港分行申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　（6）中泰国际发展（香港）有限公司向东亚银行有限公司申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　（7）中泰国际发展（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　3、审议关于新疆富丽达纤维有限公司发行10亿元非公开定向债务融资工具及公司为其提供保证担保的议案；

　4、审议关于新疆富丽达纤维有限公司向巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助的议案；

　5、审议关于公司发行长期限含权中期票据（永续债）的议案。

　上述议案2中第（3）、（4）、（5）、（6）、（7）项议案为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　三、会议股权登记日及出席会议对象

　（一）本次会议股权登记日：2015年7月3日。

　（二）出席会议对象：

　1、凡2015年7月3日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的见证律师。

　四、会议登记日及登记方法

　（一）登记时间：2015年7月8日上午9:30至下午7:00之间。

　（二）登记方法：

　1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　（三）登记地点：公司证券部。

　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　通讯地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号；

　邮 编：830026；

　传真号码：0991-8751690。

　（四）其他事项：

　1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　2、会议咨询：公司证券部

　联系人：潘玉英

　联系电话：0991－8751690

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称均为“中泰投票”。

　3、股东投票的具体程序

　（1）买卖方向为买入；

　（2）整体与分拆表决；

　A、整体表决

　■

　注：“总议案”指本次股东大会需要表决的5项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　B、分拆表决

　在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：

　■

　注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月9日15:00至2015年7月10日15:00期间的任意时间。

　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　特此公告。

　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　二○一五年六月二十四日

　附：

　授权委托书

　兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

　一、审议关于新疆富丽震纶棉纺有限公司启动建设200万锭纺纱项目的议案；

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　二、审议关于新增2015年度公司及下属公司申请银行授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；

　1、新疆中泰化学股份有限公司向中国进出口银行新疆分行申请30,000万元的综合授信

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　2、新疆中泰化学股份有限公司向东亚银行乌鲁木齐分行申请20,000万元的综合授信

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　3、新疆富丽达纤维有限公司向中国进出口银行新疆分行申请60,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　4、中泰国际发展（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请10,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　5、中泰国际发展（香港）有限公司向中国农业银行香港分行申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　6、中泰国际发展（香港）有限公司向东亚银行有限公司申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　7、中泰国际发展（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请20,000万元的综合授信且中泰化学提供保证担保

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　三、审议关于新疆富丽达纤维有限公司发行10亿元非公开定向债务融资工具及公司为其提供保证担保的议案；

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　四、审议关于新疆富丽达纤维有限公司向巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助的议案；

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　五、审议关于公司发行长期限含权中期票据（永续债）的议案。

　投：□赞成票 □反对票 □弃权票

　委托人姓名：

　身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股票账户：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　受托人签名：

　委托人（单位）签字（盖章）：

　受托日期：

　委托人姓名：

　身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股票账户：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　受托人签名：

　委托人（单位）签字（盖章）：

　受托日期：