本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意提请股东大会授权公司（含控股子公司、孙公司）使用最高额度不超过30,000万元自有资金适时购买保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。

　以上议案经2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过。股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司及其控股子公司、孙公司的董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司、孙公司的财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。授权期限为自股东大会通过之日起一年内，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。

　具体内容详见2015年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2015-021）。

　近日，公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行（以下简称“兴业银行”）购买结构性存款产品，投资金额5,200万元。具体事项公告如下：

　一、 理财产品的主要内容

　1、产品币种：人民币

　2、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款产品

　3、产品性质：保本浮动收益型

　4、起息日：2015年6月19日

　5、到期日：2015年8月18日

　6、产品期限：60日

　7、观察标的：3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率，由中国债券信息网-中央结算公司每日对外公布，如遇观察日为节假日，则观察标的取上一个工作日的3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率。

　8、观察标的参考区间：（下限）1%≤观察标的≤10%（上限）

　9、有效计息天数：指本存款产品存续期内观察标的的收益率位于相应期间参考区间上限和下限内（含上下限）的观察日天数。

　10、收益计算方法：

　产品收益=固定收益+浮动收益

　固定收益=本金金额×2.0%×产品存续天数/365

　浮动收益=本金金额×1.45%×有效计息天数/365

　本存款产品收益的计算中已包含（计入）兴业银行的运营管理成本。公司无需支付或承担本产品的其他费用或收费。

　11、购买金额：5,200万元

　12、资金来源：自有资金

　13、公司与兴业银行不存在关联关系

　14、开立的产品结算专户信息：

　开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司

　开户银行：兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行

　账号：358610100100173938

　二、 产品风险提示

　本存款产品属于保本浮动收益型结构性存款产品。

　1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内，则公司该日无法获得浮动收益，仅能获得固定收益，所能获得的实际收益将低于公司的预期收益目标。

　2、流动性风险：在本存款产品存续期间，公司不可提前支取。

　3、提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况，自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。

　4、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变换将可能对本存款产品的运作产生影响。

　三、采取的风险控制措施

　1、由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件、公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作。具体实施部门进行及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　四、对公司的影响

　在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行投资理财，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

　五、公告日前十二个月内公司自有资金购买理财产品情况

　截至公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的自有资金购买理财产品金额为34,580万元(含本次5,200万元)，其中累计已到期金额为29,380万元，累计已收到利息收入1,654,221.38元。公司本次使用自有资金投资该理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。

　六、备查文件

　1、兴业银行企业金融结构性存款协议；

　2、公司第五届董事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　宏达高科控股股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月二十三日