本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月23日

　(二)股东大会召开的地点：山东省潍坊市高新区北宫东街６号公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由副董事长沈志根先生主持。 会议召集、 召开及表决方式符合 《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事5人，出席4人，公司董事长王殿斌先生因公出差，未能出席本次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书原晋锋及公司高管出席股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于本次交易符合《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

　4.01议案名称：重大资产置换

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.02议案名称：发行股份购买资产---发行股份种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.03议案名称：发行股份购买资产---发行方式及发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.04议案名称：发行股份购买资产---发行股份的定价原则和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.05议案名称：发行股份购买资产---发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.06议案名称：发行股份购买资产---锁定期安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.07议案名称：发行股份购买资产---业绩承诺及补偿安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.08议案名称：发行股份购买资产---上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.09议案名称：发行股份购买资产---本次发行完成前滚存未分配利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.10议案名称：发行股份购买资产---人员安置

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.11议案名称：发行股份购买资产---决议有效期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.12议案名称：募集配套资金---发行股份的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.13议案名称：募集配套资金---发行对象及发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.14议案名称：募集配套资金---发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.15议案名称：募集配套资金---募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.16议案名称：募集配套资金---锁定期安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.17议案名称：募集配套资金---公司滚存未分配利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.18议案名称：募集配套资金---上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4.19议案名称：募集配套资金---决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产重组之利润补偿协议》、《重大资产重组之利润补偿协议之补充协议》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于提请股东大会批准李洁家族免于以要约方式增持公司股份的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会议案全部属于特别决议议案，均获得了有效表决股份总数三分之二通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛会计师事务所

　律师：马焱、李茹

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

　2015年6月24日