证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-031

　沪士电子股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、 沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年5月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　2、本次股东大会对涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。

　5、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

　（三）现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室

　（四）会议召开时间：

　1.现场会议召开时间：2015年6月19日（星期五），下午14:00-15:30。

　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月19日 9:30-11:30，13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月18日15:00至2015年6月19日15:00期间的任意时间。

　（五）会议出席情况：

　出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表公司有表决权的股份总数652,598,589股，占公司股份总数的38.9807%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3名，代表公司有表决权的股份652,592,589股，占公司股份总数的38.9803%；通过网络投票的股东及股东代理人共1名，代表公司有表决权的股份总数6,000股，占公司股份总数的0.0004%。

　本次股东大会由董事长吴礼淦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于提名罗正英女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　表决结果：赞成652,598,589股,占出席会议有表决权股份总数的100%；

　反对0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；

　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况：

　赞成6,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；

　反对0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；

　弃权0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。

　本议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、沪士电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告!

　沪士电子股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年六月十九日

　证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-032

　沪士电子股份有限公司

　关于完成工商变更登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　我公司于2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于修订公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，并授权公司管理层负责向登记机关办理公司经营范围、章程变更及备案登记等相关手续。我公司现已办理完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次工商变更登记的内容如下：

　公司原经营范围是：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品及同类和相关产品的批发、进出口业务；公司产品售后维修及技术服务。

　公司现经营范围是：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板（HDI）、电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品，从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，公司产品售后维修及技术服务。

　特此公告。

　沪士电子股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年六月十九日