证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-031

　东方证券股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（临时会议）于2015年6月19日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年6月16日以电子邮件和专人送达方式发出。公司董事会成员15人（包括5名独立董事），截至2015年6月19日，共收到董事表决票15份，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过《关于聘任公司首席风险官兼合规总监的议案》

　表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于聘任杨斌先生为公司首席风险官兼合规总监的公告》。

　二、审议通过《关于选举潘飞先生为审计委员会主任委员的议案》

　表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

　董事会经审议同意选举潘飞先生为审计委员会委员，并同时选举其为审计委员会主任委员。

　特此公告。

　东方证券股份有限公司董事会

　2015年6月19日

　证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号:2015-032

　东方证券股份有限公司关于聘任杨斌先生

　为公司首席风险官兼合规总监的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过的《关于聘任公司首席风险官兼合规总监的议案》，聘任杨斌先生为公司首席风险官兼合规总监，待其取得住所地监管部门无异议函后履职，任期自依法开始履职之日起至本届董事会届满之日止。

　杨斌先生已经取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格。

　公司独立董事对此发表独立意见如下：经审阅杨斌先生的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司和证券公司高级管理人员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。杨斌先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　特此公告。

　附：杨斌先生简历

　东方证券股份有限公司董事会

　2015年 6月19日

　附：杨斌先生简历

　杨斌先生，中国国籍，1972年出生，中共党员，研究生学历。曾任中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处科员，上海证监局稽查处、案件审理处副主任科员、主任科员，上海证监局机构二处主任科员，上海证监局机构一处副处长、期货处处长、法制处处长。

　证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号:2015-033

　东方证券股份有限公司

　关于高级管理人员变动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为完善公司治理，公司董事会于近日收到王国斌先生关于申请辞去公司副总裁职务的报告、齐蕾女士关于申请辞去公司首席投资官职务的报告，上述辞职自送达董事会时生效。辞职后，上述两人不再担任公司高级管理人员职务。

　特此公告。

　东方证券股份有限公司董事会

　2015年 6月19日