本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股东大会审议通过权益分派方案情况

　中粮地产（集团）股份有限公司2014年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的公司2014年度股东大会审议通过。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致，本次实施分派方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。

　二、本次实施的权益分派方案

　公司本次实施的2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,813,731,596股为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.315元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.3325元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0525元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0175元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月26日；除权除息日为：2015年6月29日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　■

　六、咨询机构：公司董事会办公室

　咨询地址：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层

　咨询联系人：范步登

　咨询电话：0755－23999288

　传真电话：0755－23999009

　七、备查文件

　公司2014年度股东大会决议。

　特此公告。

　中粮地产（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月十九日