本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司曾于2015年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了关于召开2014年年度股东大会的通知。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：

　一、召开会议基本情况

　（一） 股东大会届次：2014年年度股东大会

　（二） 股东大会召集人：公司董事会

　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月26日 14点 30分

　召开地点：上海光大会展中心国际大酒店二楼光大7号厅

　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月26日

　至2015年6月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　（七） 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已于2015年3月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》披露。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6.02、7

　应回避表决的关联股东名称：上海华谊（集团）公司

　三、股东大会投票注意事项

　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　四、会议出席对象

　（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的律师。

　（四）其他人员

　五、会议登记方法

　1、股东在2015年6月19日至6月23日可以以传真或邮寄方式登记。

　2、公司于2015年6月23日在上海长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午9：00-11：30，下午1：00-3：00，电话:021-52383315，传真：021-52383305，联系人：欧阳小姐。

　3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

　六、其它事项

　1、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

　2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

　3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

　4、公告所指的时间均为北京时间；

　5、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

　股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路4747号）

　电话： 64342640 传真：64341438 联系人：陈丽华   邮编：200241

　特此公告。

　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　2015年6月19日

　附件：授权委托书

　附件：授权委托书

　授权委托书

　上海氯碱化工股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：    年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。