本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日

　除权除息日为：2015年6月26日。

　一、通过分配、转增股本方案的股东大会和日期

　1、茂名石化实华股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过（会议决议公告刊登于2015年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网），分配方案为：截至2014年12月31日，母公司实现净利润53,345,884.52元，提取法定盈余公积金5,334,588.45元后，未分配利润余额为49,648,004.58元,可供股东分配的利润为49,648,004.58元。公司以2014年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.9元（含税），预计分派现金46,788,782.04元。此次分配后母公司未分配利润余额为2,859,222.54元。

　2、公司总股本自分配方案披露至实施期间未发生变化。

　3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案原则一致。

　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　二、本次实施的利润分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.90元 （含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.81元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.855元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含1 个月）以内，每10 股补缴税款0.135元； 持股1 个月以上至1 年（含1 年）的，每10 股补缴税款0.045元； 持股超过1 年的，不需补缴税款。】

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日，除权除息日为：2015年6月26日。

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　六、咨询机构

　1、咨询地址：广东省茂名市官渡路162号

　2、咨询电话：0668－2276176

　3、传真电话：0668－2899170

　4、咨询联系人：梁杰、袁国强

　七、备查文件

　1、公司2014年年度股东大会决议。

　2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

　3、深圳证券交易所要求的其它文件。

　茂名石化实华股份有限公司董事会

　2015年6月19日