本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神州学人”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会《关于核准神州学人集团股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1004号）核准，详见公司于2015年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神州学人集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2015-027）。本次交易标的资产南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）100%股权的过户手续及相关工商登记已于2015年6月18日完成，南京长峰已成为公司的全资子公司。

　一、资产交付及过户

　2015年6月18日，南京市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准了南京长峰的股东变更，防御院、航天资产、晨光创投、基布兹、康曼迪、南京高新和高鼎投资持有的南京长峰100%股权已过户至公司名下。2015年6月18日，南京长峰领取了变更后的《企业法人营业执照》，注册号为“320213000024978”。2015年6月18日，本次交易的交易各方签署了《神州学人集团股份有限公司重大资产重组资产交割事宜之资产交接确认书》，确认标的资产已交割完毕。

　二、后续事项

　神州学人尚需完成向航天科工集团非公开发行股份募集配套资金以及本次发行股份购买资产涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。

　特此公告。

　神州学人集团股份有限公司董事会

　2015年6月18日