本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　由于实施2014年度利润分配方案，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票的发行底价由13.21元/股调整为13.11元/股，非公开发行股票数量上限保持25,000万股不变。

　一、2014年度利润分配方案及实施情况

　公司于2015年4月24日召开的2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》。公司2014年度利润分配方案为：以2014年12月31日总股本2,653,834,509股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计分配现金红利265,383,450.90元，剩余未分配利润结转至下一年度，不进行资本公积金转增股本。

　公司于2015年6月10日公告了《2014年年度权益分派实施公告》，2014年度利润分配股权登记日为2015年6月15日，除息日为2015年6月16日，现金红利发放日为2015年6月16日。

　公司2014年度利润分配方案已于2015年6月16日实施完毕。

　二、本次非公开发行股票发行底价的调整

　根据公司于2015年1月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行A股股票的发行价格为不低于13.21元/股（即发行底价），发行数量为不超过25,000万股。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。因此，2014年度利润分配方案实施后，公司本次非公开发行股票发行底价调整如下：

　本次非公开发行股票的发行底价由13.21元/股调整为13.11元/股。具体计算公式如下：

　调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利

　=13.21元/股-0.1元/股

　=13.11元/股

　按照调整之后的发行底价，公司足额募集本次非公开发行募投项目所需资金需发行的股票数量不会超过公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的发行数量上限，即25,000万股。因此，公司本次非公开发行股票的发行数量上限不做调整。综上，除发行底价调整外,截至本公告披露日,公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。

　特此公告。

　中航飞机股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十九日