本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月18日

　(二)股东大会召开的地点：公司十一层第一会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，董事长李家巍先生主持会议。

　本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席7人，董事赵庆国、范文南及独立董事于延琦、谢作诗因工作出差的原因未能出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，实际出席2人，监事彭伟哲因工作出差的原因未能未出席本次会议；

　3、公司董事会秘书费宏伟出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司董事会2014年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司监事会2014年度工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：独立董事2014年度工作述职报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2014年度财务决算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司2014年度利润分配方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司2014年年度报告及摘要的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于续聘公司2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于修订公司章程部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会的第8项议案为特别决议事项，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事务所

　律师：蔡磊、赵健淞

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2014年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经北京盈科（沈阳）律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见。

　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　2015年6月18日