本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案:无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年6月18日

　（二）股东大会召开的地点：济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三楼309会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　1、公司在任董事6人，出席6人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　1关于《<浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及摘要》的议案

　1.01 激励对象的确定依据和范围

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.02 本计划所涉及的标的股票的来源、数量和分配

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.03 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.04 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.05 本计划股票期权的授予条件、行权条件

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.06 本计划期权的调整方法和程序

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.07 股票期权会计处理

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.08 公司授予权益、激励对象行权的程序

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.09 公司与激励对象各自的权利义务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.10 公司、激励对象发生异动的处理

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.11 其他重要事项

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2关于《浪潮软件股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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　（三）关于议案表决的有关情况说明

　1、议案1.00-1.11、2、3为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海润律师事务所

　律师：彭山涛、甄晓华

　2、律师见证结论意见：

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　四、备查文件目录

　1、法律意见书。

　特此公告。

　浪潮软件股份有限公司

　二〇一五年六月十八日