本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　1．陕西省国际信托股份有限公司2014年度利润分配方案已获2015年4月27日召开的2014年度股东大会审议通过，方案的具体内容为：以2014年末总股本1,214,667,354股为基数，按每10股派发现金红利0.30元（含税）。

　上述股东大会决议公告刊登于2015年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

　4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　二、本次实施的利润分配方案

　本公司2014年年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,214,667,354股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　[a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。]

　三、分红派息日期

　本次分红派息股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为：2015年6月25日。

　四、分红派息对象

　本次分派对象为：截止2015年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、分配方法

　本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　六、有关咨询办法

　咨询地址：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座

　咨询联系人：孙一娟

　咨询电话：029-81870262

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　2015年6月18日