本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开情况

　1、召集人：泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年6月17日（星期三）下午14：00

　（2）网络投票时间：2015年6月16日至2015年6月17日

　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年6月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年6月16日15:00至2015年6月17日15:00的任意时间。

　4、会议召开地点：福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室

　5、会议主持人：董事长林祥加先生

　6、会议的通知：公司于2015年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《泰亚鞋业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会会议通知》。

　本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和同公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次会议的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份总数5210.93万股，占公司股本总额的29.47%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人为2人，代表有表决权的股份数5200万股，占公司股本总额的29.41%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数10.93万股，占公司股本总额的0.06%。

　本次会议由董事长林祥加先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京市中银（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　1、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告》的议案；

　表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012% 。

　中小股东总表决情况：

　同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。

　在本次股东大会上，独立董事林志扬、黄杰、谢衡向大会作2014年度独立董事述职报告。

　2、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告》的议案；

　表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012% 。

　中小股东总表决情况：

　同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。

　3、审议通过了《关于2014年年度报告及摘要》的议案；

　表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012% 。

　中小股东总表决情况：

　同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。

　4、审议通过了《关于2014年度财务决算报告和2015年度预算报告》的议案；

　表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012% 。

　中小股东总表决情况：

　同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。

　5、审议通过了《关于2014年度利润分配方案》的议案；

　表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.012% 。

　中小股东总表决情况：

　同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。

　6、审议通过了《关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年审计机构》的议案；

　表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012% 。

　中小股东总表决情况：

　同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。

　7、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划》的议案；

　表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012% 。

　中小股东总表决情况：

　同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中银（深圳）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、泰亚鞋业股份有限公司2014年年度股东大会决议。

　2、北京市中银（深圳）律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　特此公告。

　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　2015年6月18日