本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年6月17日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中国中材国际工程股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权 [2015] 455 号），主要内容如下：

　一、原则同意公司本次非公开发行股票方案。

　二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过123402.1414万股，其中中国中材股份有限公司持有46426.3219万股，占总股本的比例不低于37.62%。

　本次发行股份购买资产并募集配套资金方案尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会等有关部门的核准后方可实施。

　公司将积极推进相关工作，按照有关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　中国中材国际工程股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月十八日