证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—041

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年6月17日9点30分在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2015年6月5日以通讯、邮件等方式发出，应出席本次会议的董事为9名，实际出席董事5名，公司董事高永春先生因公出差委托董事梁晓东先生代为行使表决权，公司董事温萍女士、白璐女士因公出差委托董事长杨永柱先生代为行使表决权，独立董事王景升先生因公出差委托独立董事程国彬先生代为行使表决权，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订鞍重股份公司章程的议案》

　具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

　2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

　3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

　三、备查文件

　（1）、公司第三届董事会第七次会议决议

　（2）、公司第三届监事会第七次会议决议

　特此公告

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月17日

　证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—042

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　第三届监事会第七次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年6月17日10点30分在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2015年6月5日以通讯、邮件等方式发出，应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订鞍重股份公司章程的议案》

　具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

　2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

　3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

　三、备查文件

　（1）、公司第三届董事会第七次会议决议

　（2）、公司第三届监事会第七次会议决议

　特此公告

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　监 事 会

　2015年6月17日

　证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—043

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2015 年 6 月17 日召开。本次会议审议通过了《关于公司召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，公司2015年第一次临时股东大会定于 2015 年7月3日召开，现将本次会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、公司召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

　4、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2015 年 7 月 3日（星期五）9:30

　（2）网络投票时间：2015 年 7月 2 日至2015 年 7月 3日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2015 年 7月 3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015 年 7月 2 日15:00至2015 年 7月 3日15:00。

　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　7、股权登记日：2015年 6月24日

　8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）

　9、会议出席对象：

　（1）截至2015年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

　二、会议议题

　1、审议《关于修订鞍重股份公司章程的议案》；

　以上议案已通过公司第三届董事会第七次会议或第三届监事会第七次会议审议，议案内容详见刊登于中国证监会中小板指定信息披露网站的相关公告。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：

　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　2、本次股东大会现场登记时间：2015年7月3日上午8:00至9:00。采用信函或传真方式登记的须在2015年7月2日下午17:00之前送达或传真到公司。

　3、登记地点：辽宁省鞍山市鞍千路294号公司证券部，邮编114051（信函请寄：鞍山重型矿山机器股份有限公司证券部周继伟收，并请注明“2015年第一次临时股东大会”字样）。

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

　1、投票时间：2015年7月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

　2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　(1)输入买入指令；

　(2)输入证券代码 362667；

　(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00 元代表议案 1。

　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　(4)在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

　■

　(5)确认委托完成

　4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　5、注意事项：

　(1) 网络投票不能撤单；

　(2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

　(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询；

　(5) 不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

　(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　(1) 申请服务密码的流程：

　登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

　(2) 激活服务密码：

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后5分钟可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统进行投票。（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）

　（1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 7月 2日15:00至2015 年 7月 3日15:00。

　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　五、其他事项

　1、本次现场会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

　2、会务联系方式：

　联系电话：（0412）5213058；

　传真：（0412）5213058；

　联系人：周继伟先生。

　六、备查文件

　1.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》

　2.鞍山重型矿山机器股份有限公司《第三届监事会第七次会议决议》

　特此公告。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月17日

　附件一：股东参会登记表

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会参会股东登记表

　截止2015年 月 日，本人/本单位持有鞍山重型矿山机器股份有限公司的股份，拟参加2015年第一次临时股东大会。

　■

　附件二：授权委托

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　鞍山重型矿山机器股份有限公司：

　兹全权委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席鞍山重型矿山机器股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　■

　说明：

　1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

　委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

　受托人身份证号码：_____________________

　委托日期： 年 月 日

　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—044

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘

　任证券事务代表的议案》，同意聘任周继伟先生为公司证券事务代表。

　周继伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1980年5月出生，本科学历2014年4月进入公司工作至今。

　周继伟先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　联系方式：

　地址：辽宁省鞍山市鞍千路294号

　联系电话：0412-5213058

　mail：aszk@aszkjqc.com

　特此公告

　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　2015年6月17日

　《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》修订情况对照表

　（2015年6月）

　■

　除上述条款外，原章程其他条款不变。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　2015年6月17日