股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2015 临-031

　湘潭电机股份有限公司

　第六届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2015年6月17日，湘潭电机股份有限公司第六届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开，参与会议表决的董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司增设职能部门的议案》。

　同意:11票 反对:0票 弃权:0票

　为适应公司新的发展战略的需要，进一步优化管控模式，提高管理效率，公司增设律师事务部（知识产权部）和军工产业管理办公室（军工保密办公室）两个职能部门。此次新增职能部门后，公司职能部门由原来的11个增加为设13个。

　特此公告。

　湘潭电机股份有限公司董事会

　二O一五年六月十八日