股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2015-032

　北京华胜天成科技股份有限公司

　2015年第四次临时董事会会议决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2015年第四次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于2015年6月12日以书面形式发出，于2015年6月17日以通讯表决的方式召开，应表决董事9名，实际参与表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

　本次会议形成以下决议：

　一、 审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》

　鉴于本次非公开发行预案还在沟通中，尚不具备召开董事会审议非公开发行预案的条件，董事会同意向上海证券交易所申请第二次延期复牌，继续停牌时间为2015年6月18日至2015年7月7日。详细内容请见2015年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、 审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

　如公司无法在第二次延期复牌的20天内完成本次非公开发行股份的相关工作，根据上海证券交易所公布的《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的有关规定，同意公司向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自2015年7月8日起继续停牌一个月，即公司股票自2015年7月8日至2015年8月7日继续停牌，并提请公司2015年第二次临时股东大会审议。如公司在2015年7月7日前披露本次非公开发行方案，则公司将取消审议本议案的股东大会，并申请提前复牌。

　公司将督促、要求相关方加紧推进各项工作，尽快完成与相关主管部门沟通、报批等相关工作，尽早确定发行方案。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　三、 审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》

　提请于2015年7月7日召开公司2015年第二次临时股东大会。

　详细内容请见2015年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《北京华胜天成科技股份有限公司关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　四、 审议通过了《关于控股子公司浙江兰德纵横网络技术有限公司启动改制及拟申请新三板挂牌的议案》

　详细内容请见2015年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《北京华胜天成科技股份有限公司关于控股子公司浙江兰德纵横网络技术有限公司整体改制并申请在新三板挂牌的公告》。

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　特此公告。

　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　2015年6月18日

　股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2015-033

　北京华胜天成科技股份有限公司

　非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月28日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2015-028），披露了公司正在筹划重大事项,公司股票自2015年5月28日起停牌；2015年6月4日，公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临2015-030）；2015年6月11日，公司发布了《关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2015-031）。

　鉴于本次非公开发行股份具体方案尚存在不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》 （上证发〔2014〕78 号，以下简称“《通知》”），经公司2015年第四次临时董事会审议通过，公司向上海证券交易所申请再次延期复牌，公司股票自2015年6月18日至2015年 7月7日继续停牌。

　一、关于延期复牌的董事会审议情况

　公司第四次临时董事会于2015年6月17日召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌的议案》等议案。与会董事一致认为，潜在投资者的商谈及其内部审核程序尚未完成，发行方案尚未确定，根据《通知》的相关规定，为促使相关各方更加细致严谨地完成各项工作，更好的保障公司和全体股东的利益，董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票延期20天复牌。

　同时，根据《通知》的相关规定，董事会同意提请于2015年 7月7日召开公司2015年第二次临时股东大会审议《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。若股东大会审议通过上述提案，公司将向上海证券交易所第三次申请公司股票延期复牌，即公司股票自2015年7月8日起继续停牌，并且将最晚于2015年8月7日复牌。

　二、本次非公开发行股份的筹划进程

　停牌后，公司确定了本次非公开发行股份的相关中介机构，公司及各中介机构正全力推进本次非公开发行股份相关工作，目前进展情况如下：

　1、相关中介机构已进驻本公司，正在开展尽职调查工作；公司正全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。

　2、募集资金主要用于项目投资和补充流动资金。

　3、公司及中介机构正积极与投资者进行商谈，本次非公开发行股票的投资者尚未最终确定。

　4、非公开发行股票募资总金额及各投资者具体认购金额等方案细节仍在磋商讨论中。

　鉴于上述原因，公司目前仍无法确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在重大不确定性。

　三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

　1、已确定的非公开发行方案内容

　本次非公开发行募集资金部分用于补充流动资金，其余用于符合公司发展战略的投资项目。

　2、尚无法确定的内容

　截至本公告日，本次非公开发行股票的募集资金总额、特定投资者及各投资者的认购金额尚未得到确认。

　四、尽快消除继续停牌情形的方案

　公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜；公司将尽快确定发行方式；公司将积极与相关各方进行协商，尽快完成与投资者的商谈，确定最终发行方案。

　五、拟继续申请停牌天数

　为维护广大投资者利益，确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司2015年第四次临时董事会审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月18日至2015年7月7日继续停牌。

　根据《通知》规定，如公司本次非公开发行股份相关工作进展顺利，公司在 2015 年7月7日前披露本次非公开发行预案，公司将取消2015 年第二次临时股东大会，申请提前复牌。

　停牌期间，公司将尽快推进相关工作，并将根据分阶段披露原则，每 5 个交易日公告一次公司筹划非公开发行股票事项的进展情况，并将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。因上述事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司进展公告，注意投资风险。

　特此公告。

　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　2015年6月18日

　证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2015-034

　北京华胜天成科技股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年7月7日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年7月7日 9 点 30分

　召开地点：华胜天成会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年7月7日

　至2015年7月7日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案的详细内容请见2015年6月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年第四次临时董事会会议决议公告》等公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　应回避表决的关联股东名称：如有股东将参与本次非公开发行，拟参与认购的股东应对该议案回避表决。

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记时间：2015年7月3日

　上午9:00-12:00，下午1:00-6:00

　2、登记地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层会议室

　3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

　4、登记手续：

　法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

　个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

　授权委托书格式参见附件1。

　六、 其他事项

　1、联系方式：

　地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层

　邮编：100192

　联系人：张月英

　电话：(8610)8273 3988

　传真：(8610)8273 3666

　2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　特此公告。

　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　2015年6月18日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　北京华胜天成科技股份有限公司2015年第四次临时董事会会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　北京华胜天成科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2015-035

　北京华胜天成科技股份有限公司

　关于控股子公司浙江兰德纵横网络技术有限公司

　整体改制并申请在新三板挂牌的公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　为发挥资本市场融资优势，吸引外部资源、优化人才结构，北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华胜天成”）拟将下属控股子公司浙江兰德纵横网络技术有限公司(以下简称“兰德网络”)进行改制设立股份公司，并拟在全国中小企业股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌的议案。该事项已经公司2015年第四次临时董事会会议审议通过。

　一、 兰德纵横基本情况

　1、 基本信息

　兰德网络成立于2003年2月，注册资本500万元，经营范围：计算机软件，网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软硬件的销售。

　2、 兰德网络具体股权结构

　■

　3、 资产、财务及经营状况

　截止2015年4月30日，兰德网络资产总额为6,235.75万元，负债总额1,183.47万元，净资产额为5,052.28万元，2015年1-4月份实现营业收入541.50万元，净利润-378.86万元。

　二、 方案主要内容

　本次方案拟依次采取股份制改制、申请新三板挂牌两个步骤进行。

　1. 股份制改制

　以2015年4月30日为基准日，根据审计后的净资产折股，折为5,000万股股份有限公司股份，每股面值一元，全部为普通股。变更完成后，兰德网络的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。

　股改后，原兰德网络的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。

　2. 申请新三板挂牌

　兰德网络改制为股份有限公司完成后，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。

　三、 实施该方案对上市公司的影响

　兰德网络的改制挂牌不影响华胜天成的控股地位。如果兰德网络挂牌完成,不仅将有助于发现和提升公司价值、还将提高公司股份流动性，这都将提升作为控股股东华胜天成的市场价值。

　兰德网络新三板挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

　特此公告。

　北京华胜天成科技股份有限公司董事会

　2015年6月18日