本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第三次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年6月29日

　3. 原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　由于工作人员疏忽，公司2015年6月13日披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》（2015-62号）中关于公司2015年度非公开发行股票方案 “4、认购方式：本次非公开发行的所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行股票。”应为“4、认购对象及方式：本次非公开发行的发行对象为不超过10名（含10名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人和合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。本次非公开发行的所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行股票。”；相应2015年第三次临时股东大会审议议题“5.04 认购方式”应为“5.04 认购对象及方式”。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年6月13日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年6月29日 9点30分

　召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月29日

　至2015年6月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

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　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　东方金钰股份有限公司董事会

　2015年6月17日