股票代码：000751　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：2015-022

　葫芦岛锌业股份有限公司

　关于2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、特别提示

　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开和出席情况

　1.会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年6月17日14:30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月17日上午9:30—11：30，下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月16日15:00至2015年6月17日15:00期间的任意时间。

　2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室

　3．召开方式：现场表决与网络投票相结合

　4．召集人：公司董事会

　5．主持人：董事长王明辉先生

　6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

　7.出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份333,829,716股，占公司总股份的23.6781%。

　其中：

　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份333,269,336股，占公司有表决权股份总数的23.6383%。

　（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计14人，代表有表决权的股份560,380股，占公司有表决权股份总数的0.0397%。

　（3）参加本次股东大会的中小股东共计17人，代表有表决权的股份1,227,690股，占公司有表决权股份总数的0.0871%。

　公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　三、提案审议情况

　本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

　1、审议公司《2014年度董事会工作报告》；

　总表决情况：

　同意333,744,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权80,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,142,690股，占出席会议中小股东所持股份的93.0764％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权80,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.5163％。

　表决结果：通过。

　2、审议公司《2014年度监事会工作报告》；

　总表决情况：

　同意333,674,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权120,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,072,190股，占出席会议中小股东所持股份的87.3339％；反对35,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.8509％；弃权120,500股，占出席会议中小股东所持股份的9.8152％。

　表决结果：通过。

　3、审议公司《2014年年度报告全文》、《报告摘要》；

　总表决情况：

　同意333,673,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权151,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0453％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,071,490股，占出席会议中小股东所持股份的87.2769％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权151,200股，占出席会议中小股东所持股份的12.3158％。

　表决结果：通过。

　4、审议《2014年度财务决算报告》；

　总表决情况：

　同意333,674,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9534％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权150,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0451％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,072,190股，占出席会议中小股东所持股份的87.3339％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权150,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.2588％。

　表决结果：通过。

　5、审议公司《2014年度利润分配预案的议案》；

　总表决情况：

　同意333,608,816股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0631％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,006,790股，占出席会议中小股东所持股份的82.0069％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8471％；弃权210,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.1460％。

　表决结果：通过。

　6、审议公司《2015年度日常关联交易预计议案》；

　该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

　总表决情况：

　同意1,012,190股，占出席会议所有股东所持股份的82.4467％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4073％；弃权210,500股，占出席会议所有股东所持股份的17.1460％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,012,190股，占出席会议中小股东所持股份的82.4467％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权210,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.1460％。

　表决结果：通过。

　7、审议《修改公司章程的议案》；

　总表决情况：

　同意333,613,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9352％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权211,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0633％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,011,490股，占出席会议中小股东所持股份的82.3897％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权211,200股，占出席会议中小股东所持股份的17.2030％。

　表决结果：通过。

　8、审议《修订公司股东大会议事规则的议案》；

　总表决情况：

　同意333,614,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9354％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权210,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0631％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,012,190股，占出席会议中小股东所持股份的82.4467％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权210,500股，占出席会议中小股东所持股份的17.1460％。

　表决结果：通过。

　9、审议公司《2015年申请银行综合授信的议案》；

　总表决情况：

　同意333,609,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9340％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权215,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0645％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,007,490股，占出席会议中小股东所持股份的82.0639％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权215,200股，占出席会议中小股东所持股份的17.5289％。

　表决结果：通过。

　10、审议《续聘公司2015年度审计机构的议案》；

　总表决情况：

　同意333,609,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.9340％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权215,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0645％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,007,490股，占出席会议中小股东所持股份的82.0639％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权215,200股，占出席会议中小股东所持股份的17.5289％。

　表决结果：通过。

　11、审议《关于公司大股东借款展期的关联交易议案》；

　该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

　总表决情况：

　同意1,033,360股，占出席会议所有股东所持股份的84.1711％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4073％；弃权189,330股，占出席会议所有股东所持股份的15.4216％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,033,360股，占出席会议中小股东所持股份的84.1711％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4073％；弃权189,330股，占出席会议中小股东所持股份的15.4216％。

　表决结果：通过。

　12、审议《公司董事会换届选举的议案》；

　根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案采取累积投票表决方式，表决结果如下：

　（1）选举非独立董事：

　总表决情况：

　候选人：王明辉 同意股份数:333,273,540股

　候选人：于恩沅 同意股份数:333,271,464股

　候选人：张正东 同意股份数:333,269,340股

　候选人：姜洪波 同意股份数:333,269,340股

　候选人：王峥强 同意股份数:333,269,340股

　候选人：李文弟 同意股份数:333,269,340股

　中小股东总表决情况：

　候选人：王明辉 同意股份数:671,514股

　候选人：于恩沅 同意股份数:669,438股

　候选人：张正东 同意股份数:667,314股

　候选人：姜洪波 同意股份数:667,314股

　候选人：王峥强 同意股份数:667,314股

　候选人：李文弟 同意股份数:667,314股

　（2）选举独立董事：

　总表决情况：

　候选人：张廷安 同意股份数:333,271,440股

　候选人：郭宗昌 同意股份数:333,269,340股

　候选人：郑登渝 同意股份数:333,269,339股

　中小股东总表决情况：

　候选人：张廷安 同意股份数:669,414股

　候选人：郭宗昌 同意股份数:667,314股

　候选人：郑登渝 同意股份数:667,313股

　上述候选人全部选举通过。

　13、审议《公司监事会换届选举的议案》；

　根据《公司法》及公司章程的有关规定，本议案采取累积投票表决方式，表决结果如下：

　总表决情况：

　候选人：史衍良 同意股份数:333,271,440股

　候选人：白杰 同意股份数:333,269,340股

　候选人：孙博 同意股份数:333,269,340股

　中小股东总表决情况：

　候选人：史衍良 同意股份数:669,414股

　候选人：白杰 同意股份数:667,314股

　候选人：孙博 同意股份数:667,314股

　上述候选人全部选举通过。

　四、律师出具的法律意见

　1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所

　2．律师姓名：赵吉奎 李智

　3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　五、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书及其签章页；

　3．深交所要求的其他文件。

　葫芦岛锌业股份有限公司

　2015年6月17日

　股票代码：000751　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：2015-023

　葫芦岛锌业股份有限公司

　第八届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月17日下午在公司办公楼三楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　经到会董事推举，会议由董事王明辉先生主持，会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长》的议案

　经公司第八届董事会选举，王明辉先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　二、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，选举第八届董事会各专门委员会成员，任期与第八届董事会任期一致。

　1、审计委员会成员为：郑登渝先生、张廷安先生、李文弟先生，其中郑登渝先生为该委员会召集人。

　2、薪酬与考核委员会成员为：郭宗昌先生、郑登渝先生、于恩沅先生，其中郭宗昌先生为该委员会召集人。

　3、提名委员会成员为：张廷安先生、郑登渝先生、王明辉先生，其中张廷安先生为该委员会召集人。

　4、战略发展委员会成员为：王明辉先生、于恩沅先生、郭宗昌先生，其中王明辉先生为该委员会召集人。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　经公司董事长提名，董事会聘任张正东先生（简历附后）为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　独立董事意见：公司本次聘任总经理的任职资格、提名方式、聘任程序合法，聘任者能够胜任总经理的工作。

　四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　经公司董事长提名，董事会聘任刘建平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　独立董事意见：公司本次聘任董事会秘书的任职资格、提名方式、聘任程序合法；该聘任者取得董事会秘书的任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。

　五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

　经总经理提名，董事会聘任刘贵德先生、奚英洲先生、赵丹先生、王丰华先生、杨如中先生、王晓红先生为公司副总经理；聘任王文利先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与第八届董事会任期一致。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　上述人员简历附后。

　独立董事意见：公司本次聘任高级管理人员的任职资格、提名方式、聘任程序合法；聘任者的能力能够胜任相应工作。

　六、审议通过了《聘任刘采奕女士为公司证券事务代表的议案》；

　任期与第八届董事会任期一致。

　刘采奕女士简历附后。

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告

　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　2015年6月17日

　高级管理人员简历：

　张正东:男，汉族，1962年11月出生，本科学历，高级经济师。历任葫芦岛锌厂团委书记、资金处处长、经营办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司证券部主任、葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼董事会秘书，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理。

　刘贵德：男，汉族，1963年5月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间技术主任，一冶炼厂技术厂长、生产厂长，锌业股份总调度室副总调度长，总调度长，质量监督部主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼生产部主任、。

　奚英洲：男，汉族，1969年1月生，本科学历，高级工程师。历任葫芦岛锌厂三分厂技术员、基建处冶金工程师、葫芦岛锌业股份有限公司稀贵金属厂副厂长、厂长、现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司综合利用厂厂长。

　赵丹：男，汉族，1967年3月生，大专学历，工程师。历任锌业股份精锌冶炼厂四车间副主任、主任，精馏车间主任，制团车间主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司铅锌冶炼厂厂长。

　王丰华：男，蒙族，1968年9月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份硫酸厂技术科长、副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司硫酸厂厂长。

　杨如中：男，汉族，1967年11月生，本科学历，教授级高级工程师。历任公司总调度室副调度长、公司电解锌厂技术处长、生产副厂长、厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司电解锌冶炼厂厂长。

　王晓红，男，汉族，1969年1月生，大专学历，助理工程师。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂检修车间主任、精锌冶炼厂副厂长、铅锌冶炼厂副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼公司精锌冶炼厂厂长。

　王文利，男，汉族，1970年12月生，硕士学历，会计师。历任葫芦岛锌业股份有限公司精锌冶炼厂综合管理科科长、葫芦岛锌业股份有限公司财务部副主任、主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。

　刘建平：男，汉族，1966年4月生，大专学历，高级工程师。历任锌业股份证券事务代表、证券部副主任，现任锌业股份董事会秘书兼证券部主任。

　证券事务代表简历：

　刘采奕，女，汉族，1977年12月生，大专学历，曾在葫芦岛锌业股份有限公司总经理办公室工作、现任葫芦岛锌业股份有限公司证券事务代表。

　上述人员与公司及其控股股东和实际控制人不存在其他关联关系；本人未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　股票代码：000751　  　 股票简称：锌业股份　　　 公告编号：2015-024

　葫芦岛锌业股份有限公司

　第八届监事会第一次会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　葫芦岛锌业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2015年6月17日在公司办公楼三楼会议室召开。职工代表会议推举白金珠、张显东为职工代表监事（简历附后），应参加会议的监事５名，实际参加会议的监事５名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议由监事史衍良先生主持。

　本次会议审议《史衍良先生为公司第七届监事会召集人的议案》

　表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对

　特此公告

　葫芦岛锌业股份有限公司

　监事会

　2015年6月17日

　职工监事简历：

　白金珠，男，汉族，1960年9月生，大专学历，历任锌业股份一冶炼厂党委书记，锌业股份精锌冶炼厂党委书记、葫芦岛锌业股份有限公司职工监事，现任葫芦岛锌业股份有限公司人力资源部主任。本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　张显东，男，汉族，1966年11月生，大学学历，历任冶金研究所团支部书记，葫芦岛锌业股份有限公司热电厂工会主席、现任葫芦岛锌业股份有限公司水汽厂党总支书记。本人未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。