本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次非公开发行股票的发行价格由7.56元/股调整为7.50元/股

　●本次非公开发行股票的发行数量由不超过112,420,000股调整为不超过113,319,360股

　●除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化

　一、2014年度利润分配方案及实施情况

　泰豪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年6月10日召开2014年年度股东大会，审议通过了公司2014年度利润分配方案，具体方案为：本次利润分配以2014年12月31日总股本506,325,712股为基数，按每10股派现金红利0.6元(含税)，共计派发现金红利30,379,542.72元，不转增、不送股，剩余未分配利润结转下一年度。公司于2015年6月17日披露了《泰豪科技股份有限公司2014年度利润分配实施公告》，本次利润分配方案将于2015年6月24日实施完毕。

　二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

　根据公司第五届董事会第二十二次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》以及公司第五届董事会第二十八次会议审议通过的《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票价格为7.56元/股，本次非公开发行股票数量为不超过112,420,000股，拟募集资金额总额不超过8.5亿元。若公司的股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行价格和发行数量作相应调整。因此，公司2014年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将进行除息调整，本次非公开发行股票的发行价格由原来的7.56元/股调整为7.50元/股，本次非公开发行股票的发行数量由不超过112,420,000股调整为不超过113,319,360股，募集资金总额仍为不超过8.5亿元。

　除上述事项外，本次非公开发行股票的其它事项均无变化。关于本次非公开发行股票的预案等相关文件请参见公司于2015年4月24日刊登的相关公告。

　特此公告。

　泰豪科技股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年六月十七日