本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况

　1、2015年4月29日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2014年年度利润分配的预案》：以2014年末公司总股本420,786,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元（含税），本年度公司不送股，不进行资本公积转增股本。

　2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。

　3、自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。

　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　二、权益分派方案

　公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本420,786,000股为基数，向全体股东每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.170000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.235000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　（a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.195000 元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.065000元；持股超过1年的，不需补缴税款。）

　三、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为：2015年6月25日。

　四、权益分派对象

　本次权益分派对象为：截止2015年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　六、相关事项的股份价格调整

　1、股票期权行权价格调整

　根据公司《股票期权激励计划（草案）》规定：若在行权前唐人神有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

　实施 2014 年度权益分配方案后，公司首次授予股票期权的未行权的股票期权价格应由6.58元/股调整为6.45元/股，预留股票期权的行权价格应由7.99元/股调整为7.86元/股。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。

　2、非公开发行股票的股份价格调整

　根据公司《非公开发行股票预案》规定：若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将根据深圳证券交易所有关规定对发行价格进行相应调整。

　实施 2014 年度权益分配方案后，公司本次非公开发行股票的发行价格应由8.14元/股调整为8.01元/股。

　3、发行股份购买资产并募集配套资金的股份价格调整

　根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》规定：定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行价格将按照深交所的相关规则作相应调整。

　实施 2014 年度权益分配方案后，公司发行股份购买资产的股份发行价格应由11.07元/股调整为10.94元/股，发行股份募集配套资金的股份发行价格应由不低于12.37元/股调整为不低于12.24元/股。

　七、咨询机构

　1、咨询部门：投资证券部

　2、咨 询 人：孙双胜

　3、地 址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

　4、邮 编：412007

　5、电 话：0731－28591247

　6、传 真：0731－28591159

　八、备查文件

　1、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；

　2、公司2014年年度股东大会决议；

　3、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

　特此公告。

　唐人神集团股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十六日