本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”或“恒生电子”）五届二十六次董事会于2015年6月16日以通讯表决的方式进行，应参与表决董事11名，实际参与表决11名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　会议经认真讨论和审议：

　一、 审议通过《关于投资入股中证信用增进股份有限公司的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）。

　为了进一步加强公司在相关金融服务领域的投资，同意公司使用自有资金人民币10000万元认购中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）本次定向发行的股份10000万股，约占中证信用本次增资扩股后总股本的2.32%（具体以最终工商登记为准）。中证信用增进股份有限公司是经中国证监会批复，由多家证券公司、保险公司、互联网公司、政府投资平台共同发起设立的一家全国性资本市场基础设施和功能性公司，其功能是以信用业务为核心，立足资本市场，依托证券行业，为市场和行业提供专业化的信用管理综合服务。

　恒生电子股份有限公司

　董事会

　2015年6月16日