本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 股东大会审议通过利润分配方案情况

　烟台冰轮股份有限公司2014年度利润分配方案已获2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2015年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn上。

　自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议的分配方案一致，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　二、 本次实施的利润分配方案

　本公司2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本394,597,417股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　三、 分红派息日期

　股权登记日为2015年6月25日，除权除息日为2015年6月26日，红利发放日为2015年6月26日。

　四、分红派息对象

　截止2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、分红派息方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2015年6月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

　2、以下股东的股息由本公司自行派发：

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　六、有关咨询办法

　咨询机构：公司证券部

　咨询地址：山东省烟台市芝罘区冰轮路1号

　咨询电话：0535-6697075，6243558

　传真：0535-6243558

　七、备查文件

　烟台冰轮股份有限公司2014年度股东大会决议

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二○一五年六月十六日