证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-038

　海南矿业股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月16日

　(二)股东大会召开的地点：海南矿业迎宾馆会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事长陈国平主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事陈斌因工作原因未能出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席本次股东大会；

　3、 董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.00、议案名称：关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02、议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03、议案名称：发行对象及认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04、议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05、议案名称：发行价格及定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06、议案名称：募集资金数额及用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07、议案名称：限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08、议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09、议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于《前次募集资金使用情况报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会对议案2进行逐项表决，子议案的表决结果参见本决议“二、议案审议情况”部分。

　议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议，经出席股东大会的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：阙莉娜、徐天源

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、海南矿业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

　2、海南矿业股份有限公司2015年第一次临时股东大会鉴证法律意见书

　海南矿业股份有限公司

　2015年6月17日

　证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-039

　海南矿业股份有限公司

　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于2015年6月16日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2015年6月10日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长陈国平召集并主持，本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于向海口农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》。同意本公司向海口农村商业银行股份有限公司申请借款。

　借款金额：人民币10,000万元

　申请期限：1年

　利率：借款利率以一年期基准利率5.1%执行（为固定利率）

　担保方式：信用担保

　表决结果:11票同意,0 票反对, 0 票弃权

　三、备查文件

　（一）海南矿业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2015年6月17日