本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　贵州航天电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年度权益分派方案，已获2015年5月13日召开的公司2014年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本330,000,000 股为基数，向全体股东每10股送红股3股，派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.50元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.75元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

　注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.75元；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需要补缴税款。

　本次分红前本公司总股本为330,000,000股，分红后总股本增至429,000,000股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为：2015 年6月25日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本次所送股于2015年6月25日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金股利将于2015年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、本次所送的无限售流通股的起始交易日为：2015年6月25日。

　六、股份变动情况表

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　七、本次实施送股方案后，按新股本42,900万股摊薄计算的2014年度每股收益为0.47元。

　八、咨询办法

　咨询地址：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号

　咨询联系人：张旺 马庆

　咨询电话：0851-88697026 传真电话：0851-88697000

　特此公告。

　贵州航天电器股份有限公司董事会

　2015年6月17日