证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2015-006

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事刘仁忠先生的书面辞职报告。由于个人原因，刘仁忠先生自愿提出辞去公司独立董事职务。

　刘仁忠先生的辞职将导致公司的独立董事人数低于法定人数，且将导致公司独立董事占董事会人数比例低于1/3。因此，刘仁忠先生的辞职报告需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。在此之前，刘仁忠先生将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责。

　刘仁忠先生担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对刘仁忠先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　上海金桥信息股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月十六日