证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-43

　桂林广陆数字测控股份有限公司

　2014年度资本公积转增股本实施公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度权益分派方案已获2015年5月20日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本144,103,649股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。分派前公司总股本为144,103,649股，分派后总股本增至230,565,838股。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年6月23日，除权除息日为：2015年6月24日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　本次所送（转）股本于2015年6月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月24日。

　六、股份变动情况表

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　七、本次实施送（转）股本后，按新股本230,565,838股摊薄计算，2014年度每股净收益为0.09 元。

　八、咨询机构

　咨询地址：桂林高新区五号区公司董秘办公室

　咨询联系人：黄艳、杜晓援

　咨询电话：0773-582045

　传 真：0773-5834866

　九、备查文件

　1、公司2014年度股东大会决议

　2、中国结算深圳分公司相关文件资料

　特此公告。

　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十七日

　证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-44

　桂林广陆数字测控股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议的通知已于2015年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开与出席情况

　1、召集人：公司第五届董事会

　2、主持人：公司董事长彭朋先生

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召开时间：

　（1）现场会议时间为：2015年6月16日（星期二）下午14:00；

　（2）网络投票时间为：2015年6月15日～2015年月16日；

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日下午15:00至2015年6月16日下午15:00的任意时间。

　5、现场会议召开地点：桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室。

　6、会议出席情况：

　（1）出席本次会议的股东或股东代表共4名，代表有表决权股份41,709,693股，占公司总股本的28.9442%。其中，现场出席的股东或股东代表为3名，代表有表决权股份41,708,793股，占公司总股本的28.9436%；参与网络投票的股东为1名，代表有表决权股份900股，占公司总股本的0.0006％。

　（2）公司部份董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　（3）见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　三、议案审议表决情况

　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议并通过了以下议案。其中议案1需要对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案3以股东大会特别决议表决方式通过。

　1、审议通过《关于收购水木动画股份有限公司66.67%股权的议案》；

　表决结果为：同意41,708,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。其中，中小投资者的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　2、《修改公司营业范围的议案》；

　表决结果为：同意41,708,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

　3、审议通过《修改<公司章程>的议案》；

　表决结果为：同意41,708,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

　4、审议通过《修订<股东大会议事规则>的议案》；

　表决结果为：同意41,708,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

　5、审议通过《关于撤换董事的议案》。

　表决结果为：同意41,709,693股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见：

　本次会议由广西嘉合律师事务所韦坚律师、杨莉律师出席见证，并出具《法律意见书》。认为：桂林广陆数字测控股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规?及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、广西嘉合律师事务所出具的《关于桂林广陆数字测控股份有限公司2015年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

　特此公告。

　桂林广陆数字测控股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十六日