本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期

　1、是否距离股东大会通过权益分派方案两个月以上实施的：

　□是 √否

　2、本公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2015年5月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　二、权益分派方案

　1、本公司2014年年度权益分派方案为：以公司2014年末总股本2,642,994,398股为基数，向全体股东每10股派现金2元人民币（含税），同时向全体股东每10股送红股5股，剩余未分配利润结转以后年度分配，2014年度公司不进行资本公积金转增股本。自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　2、扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.30元；对于QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　3、根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的相关规定，对于持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，每10股先派1.65元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。按照先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.05元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。

　4、分红前本公司总股本为2,642,994,398股，分红后总股本增至3,964,491,597股。

　三、权益分派日期

　股权登记日：2015年6月24日

　除权除息日：2015年6月25日

　红利发放日：2015年6月25日

　四、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、权益分派方法

　1、本次所送红股于2015年6月25日直接记入股东证券账户。在送股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次送股总数一致。

　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

　■

　六、本次所送的无限售流通股的起始交易日为2015年6月25日。

　七、本次送红股后，本公司股本变动结构表如下：

　单位：股

　■

　八、本次送红股后，本公司按新股本3,964,491,597股摊薄计算的2014年度每股收益为0.5131元。

　九、咨询机构：

　咨询地址：深圳市福田区深南中路2068号40层公司董事会办公室

　咨询联系人：黄国维、何烨淳

　咨询电话：0755-83684138

　传真电话：0755-83684128

　十、备查文件

　公司2014年度股东大会决议及公告。

　深圳能源集团股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十七日