证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-035

　兰州佛慈制药股份有限公司

　2014年年度权益分派实施公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本204,262,800股为基数，向全体股东每10股派0.160000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.144000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.152000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

　【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.024000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.008000；持股超过1年的，不需补缴税款。】

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日：2015年6月23日，除权除息日：2015年 6月24日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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　五、咨询机构

　咨询机构：兰州佛慈制药股份有限公司证券部

　咨询地址：兰州市城关区佛慈大街68号

　咨询联系人：安文婷

　咨询电话：0931-8362318

　咨询传真：0931-8368945

　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十六日

　证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-036

　兰州佛慈制药股份有限公司

　关于全资子公司完成工商登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日召开的第五届董事会第二十一次会议（临时会议）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见2015年6月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015—033）。

　近日，甘肃佛慈药源产业发展有限公司已完成工商注册登记手续，并取得《营业执照》，具体内容如下：

　公司名称：甘肃佛慈药源产业发展有限公司

　营业执照注册号：621123200005207

　公司类型：有限责任公司

　住所：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区

　法定代表人：高鸿林

　注册资本：肆仟捌佰万元整

　成立日期：2015年6月10日

　营业期限：2015年6月10日至2035年6月9日

　经营范围：中药材种植、养殖、收购、销售；中药材的检测检验，种植技术的研发、推广、转让、服务、咨询；药材的仓储及库存管理；农副土特产品的收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　成立甘肃佛慈药源产业发展有限公司将延伸公司产业链，有利于提高中药材种植、检测技术，提升陇药储备管理水平，对于公司中药饮片生产加工、中药材综合利用具有积极的促进作用。

　特此公告

　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十六日