证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-039

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　关于重大事项进展及继续停牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，于2015年6月9日发布了《停牌公告》，公司股票（代码：002620）自2015年6月9日开市起停牌。

　目前，公司非公开发行股票的各项准备工作正有序开展，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告！

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　二○一五年六月十五日

　证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-040

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　2015年第四次临时股东大会决议公告

　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 重要提示

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　3、本次股东大会对中小股东表决单独计票。

　二、会议召开的情况

　1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；

　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　3、现场会议召开时间：2015 年6月15日(星期一)下午14:30－17：00；

　4、网络投票时间：2015年6月14日至2015年6月15日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年6月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年6月14日15:00至2015年6月15日15:00期间的任意时间。

　5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和研发中心；

　6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2015年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　8、会议主持人：董事长李介平先生；

　9、公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议。

　三、会议出席情况

　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共8人，代表股份73,399,344股，占公司总股份的61.17％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份73,399,344股，占公司总股份的61.17％。通过网络投票的股东0人 ，代表股份0股，占公司总股份的0％。

　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　没有股东委托独立董事进行投票。

　四、议案审议和表决情况

　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

　总表决结果为同意73,399,344股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

　其中中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。

　本议案已经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　2、律师姓名：李志刚、 利慧晶

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；

　2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　二○一五年六月十五日