证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-025

　北京京运通科技股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年6月15日在公司302会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2015年6月8日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议经审议，以现场投票和通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　特此公告。

　北京京运通科技股份有限公司董事会

　2015年6月15日

　证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-026

　北京京运通科技股份有限公司

　关于为全资子公司提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：海宁京运通新能源有限公司

　●本次担保金额：10,000万元人民币

　●本次担保是否有反担保：否

　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　一、对外担保情况概述

　全资子公司海宁京运通新能源有限公司向浙江海宁农村商业银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，期限一年，由公司提供保证担保，具体以与银行签订的法律合同为准。

　二、被担保人的基本情况

　被担保人名称：海宁京运通新能源有限公司

　注册地址：海宁市海宁经济开发区皮都路9号办公楼102室

　法定代表人：冯焕培

　注册资本：叁亿元整

　主营业务：太阳能电站项目的开发建设、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截至2014年12月31日，海宁京运通新能源有限公司资产总额37,969.30万元，负债总额15,679.30万元，资产负债率为41.29%；2014年度，实现营业收入0元，净利润0元。（以上数据经审计）

　三、对外担保协议的主要内容

　目前尚未签订担保协议，待正式签署时另行公告。

　四、担保事项审议情况

　本次担保事项已经公司于2015年6月15日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为6.05亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的16.02%，无逾期担保。

　六、备查文件

　1、北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

　特此公告。

　北京京运通科技股份有限公司董事会

　2015年6月15日