特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）董事会于2015年6月15日以传真表决形式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经全体董事审议表决，以7票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：

　批准中海油服境外子公司发行境外首期中期票据（以下简称“MTN”）并由本公司为本次发行主体提供担保的议案。

　（1）根据公司于2015年6月2日召开的2014年年度股东大会的授权，公司董事会批准公司在不超过（含）35亿美元等值的授权范围内发行首期MTN，并根据市场情况确定首期发行额度；（2）批准公司为首期发行主体COSL Singapore Capital Ltd.（SPV）提供担保；（3）在股东大会授权董事会的范围内，授权公司执行董事全权办理首期MTN发行事宜（包括但不限于发行期限及发行价格等）。

　特此公告。

　中海油田服务股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月16日