证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-077

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年6月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第十二次会议的通知》及相关议案。

　2015年6月15日，公司第三届董事会第十二次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　一、审议并通过了《关于设立誉衡前海金融服务（深圳）有限公司的议案》。

　同意公司出资10,000万元人民币设立全资子公司——誉衡前海金融服务（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的2015-078号公告《关于设立全资子公司誉衡前海金融服务（深圳）有限公司的公告》。

　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议并通过了《关于设立誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司的议案》。

　同意公司出资10,000万元人民币设立互联网金融全资子公司——誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）。具体内容详见同日披露于指定媒体的2015-079号公告《关于设立全资子公司誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司的公告》。

　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月十六日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-078

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于设立全资子公司

　誉衡前海金融服务（深圳）有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资10,000万元人民币在深圳前海设立全资子公司——誉衡前海金融服务（深圳）有限公司（以下简称“誉衡金服”），作为公司拓展金融板块的投资管理旗舰平台。

　2、根据《公司章程》规定，本次投资经董事会批准即可，无须履行股东大会审批程序。

　3、誉衡金服的设立及正式运营需要一定周期，预计短期内不会对公司业绩有直接贡献。提请投资者阅读公告“三、（三）存在的风险”部分，谨慎决策，注意投资风险。

　一、对外投资概述

　为增强公司对产业链上下游的影响力，营造健康的产业链生态，同时提高资金运用效益、降低资金成本、拓宽融资渠道，公司于2015年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立誉衡前海金融服务（深圳）有限公司的议案》。同意公司以自有资金10,000万元人民币投资设立全资子公司——誉衡前海金融服务（深圳）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

　誉衡金服作为公司拓展金融板块的投资管理旗舰平台，将拓展包括互联网金融、基金、商业保理、融资担保、融资租赁、小额贷款、第三方支付平台等领域的业务。

　根据《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　二、拟投资标的的基本情况

　（一）拟设立公司名称：誉衡前海金融服务（深圳）有限公司（暂定名，以工商最终核定为准）；

　（二）拟注册资本及出资方式：公司拟使用自有资金10,000万人民币设立标的公司，公司持股比例为100%；

　（三）组织形式：有限责任公司；

　（四）经营范围：金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外报服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；经营电子商务，涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询（不含限制项目）；股权投资基金/股权投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集资金管理业务）；经济信息咨询（不含限制项目）；私募证券投资基金/私募证券投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；对未上市进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；其他无需经审批的一起合法项目。（暂定名，以工商名称核定为准）

　以上基本情况待相关工商部门核准后确定。

　三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　（一）对外投资目的

　本次投资拟通过充分发挥公司的品牌优势、客户资源优势、资金优势和队伍优势，针对医药行业产业链各个环节设立互联网金融平台，拓展新的业务领域。

　此外，公司尝试通过构建多牌照、多功能的金融平台，突破传统医药行业的限制，从产业的高度、以更开阔的视角去整合医药行业，探索公司发展新途径。

　（二）对公司的影响

　公司在医药行业经营多年，对医药产业链有深刻认知，通过设立誉衡金服为公司的上下游客户提供金融服务支持，有利于提升供应商、代理商、分销商的财务能力，增强客户对公司的黏性，进而间接推动公司产品销量的增长，并提升资金使用效率。

　誉衡金服可以作为公司整合产业链的抓手。公司将通过誉衡金服的多种金融业务形式，对产业链各主体提供深度定制的金融产品，增强产业吸附力，为公司未来在产业内做横向和纵向的整合创造机会和条件。

　誉衡金服可以完善公司产业布局、扩大公司规模，通过跨界融合进一步提升未来的盈利能力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司及股东的利益。

　（三）存在的风险

　1、管理风险

　誉衡金服成立后，将逐步拓展互联网金融、基金、商业保理、融资担保、融资租赁、小额贷款、第三方支付平台等发展速度较快、与公司现有业务差别较大的新领域，在跨行业管理、内部控制和资金管理等方面将存在一定的难度，对经营层提出了更高的要求。

　公司将加强内部管理风险控制，建立一体化的风控体系，最大程度规避管理风险。

　2、金融风险

　金融服务公司普遍面临着客户违约或资信下降等导致的信用风险、利率变化引发的收益不确定等市场风险、经营决策失误等造成的操作风险等，且随着业务规模扩大，相应的风险也可能扩大。

　为此，公司将对产业链条的客户资源、客户资质进行集约化管理，详实分析逐笔业务，从金额、周期、第三方担保等多层面进行风险评估和控制，降低企业的信用违约风险。同时，将完善管理制度、操作规程、决策机制，加强专业人才的引进与培养力度，确保公司金融服务相关业务的顺利开展实施。

　四、其他相关说明

　关于本次投资的后续事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

　《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　二○一五年六月十六日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-079

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于设立全资子公司

　誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资10,000万元人民币在深圳设立互联网金融全资子公司——誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司（以下简称“誉金所”）。

　2、根据《公司章程》规定，本次投资经董事会批准即可，无须履行股东大会审批程序。

　3、互联网金融平台誉金所的设立、上线及正式运营需要一定周期，预计短期内不会对公司业绩有直接贡献。

　4、设立互联网金融公司存在政策、运营、信息系统技术等风险，提请投资者阅读公告“三、（三）存在的风险”部分，谨慎决策，注意投资风险。

　一、对外投资概述

　为积极推进公司金融业务发展，抓住互联网金融产业蓬勃发展的机遇，公司于2015年6月15日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司的议案》。同意公司以自有资金10,000万元人民币投资设立互联网金融全资子公司——誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）。

　誉金所是公司拟设立全资子公司誉衡前海金融服务（深圳）有限公司结合互联网金融开展业务创新的核心平台，将专注于从事互联网金融业务和互联网金融企业投资业务。（关于誉衡前海金融服务（深圳）有限公司的具体情况，详见同日披露于指定媒体的2015-078号公告《关于设立誉衡前海金融服务（深圳）有限公司的公告》。）

　根据《公司章程》的规定，本次投资无须提交股东大会审议。

　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　二、拟投资标的的基本情况

　（一）拟设立公司名称：誉金所（深圳）互联网金融服务有限公司；

　（二）拟注册资本及出资方式：10,000万人民币，公司全额出资；

　（三）组织形式：有限责任公司

　（四）拟从事的主营业务：金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外报服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事计算机软硬件、通讯产品的技术开发；经营电子商务；从事广告业务；投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业信息咨询、信息咨询；国内贸易。

　以上基本情况待相关工商部门核准后确定。

　三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　（一）对外投资目的

　誉金所是公司在互联网金融领域的首次尝试，是对现有制药业务板块的延伸，是公司“互联网+”战略实施的重要组成部分。

　誉金所是公司金融服务业务的核心平台之一，将通过借助先进的互联网技术为产业链上下游客户提供个性化的定制金融产品，更好地满足产业链上的金融需求，实现传统医药业务与金融的结合。

　（二）对公司的影响

　本次以互联网金融平台作为切入点，将在一定程度上增强客户对公司的黏性，整合医药行业的产业链资源。长期来看，有利于完善公司产业布局、扩大公司规模，通过跨界融合进一步提升未来的盈利能力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司及股东的利益。

　（三）存在的风险

　誉金所设立后，将面临市场变化风险、经营管理及特定投资项目等各种风险，公司将建立严格的风险控制体系最大限度的避免如下风险。

　1、政策风险

　互联网金融行业是近年来的新兴行业，目前的行业标准和监管法规不是很明确，运营模式尚未完全定型，未来被纳入到行政监管范围后将存在一定的政策风险。

　公司会密切关注政策发展动态并据此适时调整业务发展方向，确保合法合规经营。

　2、运营风险

　公司将审慎筛选项目，建立长期战略合作伙伴制度，细化多重严格项目审批流程，通过担保机构提供担保代偿等方式控制信用风险。

　公司将做好头寸管理，建立风险准备金制度，确保流动性安全，降低流动性风险。

　公司将对借款人及项目信息进行详细的风险揭示，并完善损失回顾机制：一旦发生损失，及时进行解决处理，并对问题进行排查、总结。

　3、信息系统技术风险

　公司将设立专门岗位、由专人负责系统的定期更新及维护以及内部+外部备份管理，并制定系统危机应急程序，加强应急管理，降低、避免信息系统技术风险。

　四、其他相关说明

　关于本次投资的后续事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

　《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　二○一五年六月十六日

　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-080

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　关于“鲁比前列酮胶囊”获得药物临床试验批件的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年5月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布了2015-068号公告《关于与Sucampo AG（苏坎波公司）签订<鲁比前列酮中国地区独家许可、开发、商业化及供货协议>的公告》。

　2015年6月15日，公司收到苏坎波公司转来的国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》，公司与苏坎波公司签订协议所涉产品鲁比前列酮胶囊取得了临床批件。具体信息如下：

　药品名称：鲁比前列酮胶囊（英文名：Lubiprostone Capsule）；

　批件号：2015L00941；

　剂型：胶囊剂；

　申请事项：进口药品；

　规格：24@g；

　注册分类：化学药品。

　公司将在批准之日起3年内按照国家临床试验的要求实施本项临床试验。鉴于临床试验的进度和结果具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险，公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　二〇一五年六月十六日

　备查文件：国家食品药品监督管理总局药物临床试验批件。