本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内(2015年6月11日、6月12日、6月15日)收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、 关注及核实情况说明

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　（三）经向公司管理层核实：公司目前经营情况正常，内外部经营环境未

　发生重大变化；

　（四）截至目前，除2014年8月14日公司实际控制人江西省国有资产监督管

　理委员会、间接控股股东凤凰光学集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）、直接控股股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）与中国电子科技集团公司下属的中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）就凤凰集团整体重组改制事宜签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》（以下简称“《重组协议》”），《重组协议》中约定的凤凰控股股权划转及公司定向增发事项、凤凰集团重组改制涉及公司实际控制人发生变更等事项外，公司、控股股东、实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组,发行股份,上市公司收购,债务重组,业务重组,资产剥离和资产注入等重大事项。

　（五）《重组协议》中约定的凤凰控股股权划转、凤凰集团重组改制涉及公司实际控制人变更获国务院国资委批复，公司已披露于6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。目前中电海康集团正向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务，公司定向增发事项目前尚未进行。

　（六）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司目前没有其他任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、 风险提示

　公司提醒广大投资者：公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2015年6月16日