证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-56

　天津中环半导体股份有限公司

　第四届董事会第二十二次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年6月15日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　审议通过《关于投资设立张家口中环能源有限公司的议案》

　详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立张家口中环能源有限公司的公告》。

　表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　2015年6月15日

　证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-57

　天津中环半导体股份有限公司

　关于投资设立张家口中环能源有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、投资基本情况

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河北省张家口市投资成立全资子公司，全面负责公司在河北省的光伏电站开发工作。

　2、董事会审议表决情况

　公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立张家口中环能源有限公司的议案》，同意公司投资设立张家口中环能源有限公司。

　3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、公司名称（拟）：张家口中环能源有限公司

　2、注册资本（拟）：1,000万元

　3、注册地址（拟）：张家口市桥东区林园路42号

　4、公司类型（拟）：有限责任公司

　5、经营范围（拟）：太阳能光伏、风能电站项目的开发和经营管理；光伏电站、风能的综合利用及经营；光伏、风能发电技术咨询服务；光伏、风能发电物资、设备采购及销售；牧草种植业、农产品种植。（以工商机关登记核准登记事项为准）

　6、出资方式：公司以现金出资1,000万元人民币

　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、公司投资设立张家口中环能源有限公司，是根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。

　2、随着公司高效光伏电站项目的推进，将进一步提高公司在新能源光伏电站领域的竞争力，逐步实现公司“全国化产业布局、全球化商业布局”的发展战略。

　3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　四、备查文件

　公司第四届董事会第二十二次会议决议。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司

　2015年6月15日