本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　●方案：每10股派0.8元人民币现金（含税）

　●股权登记日：2015 年6 月23 日

　●除息日：2015 年6 月24日

　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　1、股东大会审议通过的分配方案的具体内容

　公司2014年度利润分配方案已获2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2015年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上。

　公司2014年度利润分配方案为：“因公司发行的“燕京转债”处于转股期，公司总股本随时可能变化，按公司2014年度利润分配方案股权登记日当天总股本为基数，每10股派现金0.80元（含税），所余未分配利润结转下年度;2014年度不进行资本公积金转增股本。”

　2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额是否发生了变化

　自分配方案披露至本次实施期间，公司总股本因“燕京转债”转股而增加。2015年6月5日，“燕京转债”已停止转股，截至2015年6月5日的公司总股本为2,818,539,341股。本次利润分配方案即以公司现有总股本2,818,539,341股为基数实施，分配比例不需调整。

　3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　二、本次实施的利润分配方案

　1、发放年度：2014年度

　2、发放范围：2015年6月23日登记在册的所有股东

　3、分配方案：按公司现有总股本2,818,539,341股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税），所余未分配利润结转下年度；2014年度不用资本公积金转增股本。

　4、扣税说明：

　扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人、证券投资基金每10股派现金0.72元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派现金0.76元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款（注）。对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。）

　三、分红派息日期

　股权登记日：2015年6月23日

　除息日：2015年6月24日

　红利发放日：2015年6月24日

　四、分红派息对象

　本次分红派息对象为：截止2015年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　五、分配方法

　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　■

　3、若投资者在除息日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。

　六、有关咨询办法

　1、咨询地址：北京市顺义区双河路九号北京燕京啤酒股份有限公司证券部

　2、咨询联系人：李影 崔友风

　3、咨询电话：010-89490729

　4、传真电话：010-89495569

　七、备查文件

　1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

　2、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

　3、公司 2014年度股东大会决议；

　4、深交所要求的其他文件。

　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　二○一五年六月十五日