证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-38

　山东丽鹏股份有限公司

　关于证券事务代表辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表史宇女士的书面辞职报告。史宇女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，史宇女士辞职后不再担任公司任何职务。公司对史宇女士在任职期内对公司发展所做出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　山东丽鹏股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月16日

　证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2015-39

　山东丽鹏股份有限公司

　关于聘任证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵艺徽女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。

　赵艺徽女士：中国国籍，无永久境外居留权，1985年9月出生，本科学历，2010年7月进入公司工作至今，2015年6月份通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证书》。

　赵艺徽女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　联系方式：

　地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号证券部

　邮编：264114

　联系电话：0535-4660587

　Email：zyh8769@126.com

　特此公告。

　山东丽鹏股份有限公司

　董 事 会

　2015年6月16日