本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　二、会议通知及召开情况

　1、会议通知：2015年4月15日、6月6日于《中国证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网公告会议通知、会议提示性公告。

　2、现场会议召开时间：2015年6月15日下午14：30开始。

　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月14日下午15:00至2015年6月15日下午15:00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　5、召集人：本公司董事会

　6、主持人：副董事长彭树银

　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　三、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　■

　2、 公司部分董事、监事、高管和北京宝鼎律师事务所裴东静和周岩律师出席会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案:

　■

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京宝鼎律师事务所

　2、律师姓名： 裴东静、周岩

　3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　六、备查文件

　1、2014年度股东大会决议

　2、法律意见书

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年六月十六日