本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月15日

　(二)股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事王辉先生、陈泽桐先生因工作原因未能出席本次会议；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席陈庚涌先生因工作原因未能出席本次会议；

　3、 董事会秘书杨晓凭先生出席了会议，副总经理林小平先生列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票发行条件的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.00、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　2.01、议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03、议案名称：发行对象和认购方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04、议案名称：定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05、议案名称：发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06、议案名称：发行股票的限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07、议案名称：募集资金的金额和用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08、议案名称：上市地点

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09、议案名称：本次发行前滚存利润的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.10、议案名称：本次发行决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案的议案》(修订版)

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告>的议案》（修订版）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《<关于前次募集资金使用情况的说明>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《关于公司与特定投资者分别签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股份收购协议>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司及其28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之股份收购协议>之补充协议的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《关于公司与深圳市恒波商业连锁股份有限公司28名股东签署附生效条件的<关于深圳市恒波商业连锁股份有限公司之盈利补偿协议>之补充协议的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：《关于修订<湖北三峡新型建材股份有限公司公司章程>的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：《湖北三峡新型建材股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：《湖北三峡新型建材股份有限公司股东大会议事规则》（修订版）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12、13、15为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。议案2、3、6、7、12为涉及关联股东回避表决的议案，表决时关联股东海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

　律师：汪中斌、吴东彬

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　湖北三峡新型建材股份有限公司

　2015年6月15日