本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十五次会议于2015年6月11日以传真或者电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2015年6月15日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

　本次会议审议并以投票方式表决，以七票同意通过了《关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案》。

　鉴于公司2014年度股东大会已审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，董事会各专门委员会人员组成调整如下:

　1、审计委员会

　主任委员：李协林；

　委员：王培、李旭。

　本届委员会任期与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会章程》执行。

　2、薪酬与考核委员会

　主任委员：朱剑林；

　委员：李协林、贾岩燕。

　本届委员会任期与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会章程》执行。

　特此公告。

　海虹企业(控股)股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年六月十五日