本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　本公司股票（证券简称：海印股份，证券代码：000861）交易价格连续两个交易日（2015年6月12日和6月15日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》（2014 年修订）的相关规定，该情形属于股票交易异常波动。

　二、 公司关注并核实的相关情况

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东广州海印实业集团有限公司及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司全资子公司广州市海印又一城商务有限公司与新余和思投资管理中心（有限合伙）共同发起设立的新余海和投资管理中心（有

　限合伙）（以下简称“海和投资”）拟认购深圳市实益达科技股份有限公司（证券简称：实益达，证券代码：002137）为重组募集配套资金所发行的股份，认购金额不超过3亿元。目前，双方仍在洽谈之中，尚未签订书面文件，具有重大不确定性。

　除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　6、公司近期披露的重要公告：

　（1）公司于2015年6月8日发布公告，公司第七届董事会第四十四次临时会议审议通过了《关于广东海印集团股份有限公司发起设立花城银行股份有限公司的议案》，同意公司与金发科技股份有限公司等主体尝试联合发起设立花城银行，拟定注册资本50亿元，其中，海印股份拟出资8.75亿元，认购花城银行17.5%的股份（上述投资额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，海印股份投资总额不超过10亿元）。

　（2）公司于2015年6月14日发布公告，公司董事会战略委员会提议公司2015年中期利润分配及公积金转增股本预案为：以截止到2015

　年6月30日公司股本总数1,184,138,410股为基数，向全体股东每10股送9股派现金1.0元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，合计送转1,184,138,410股，本次转增完成后公司总股本将增加至2,368,276,820股。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　１、经自查，海和投资拟认购实益达发行的股份的消息没有泄露；海和投资尚未与实益达签订书面文件；海和投资拟认购实益达发行的股份具有重大不确定性，敬请投资者注意风险；

　2、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况；

　3、本公司将继续严格按照法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务；

　4、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　广东海印集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年六月十六日