本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　●本行股东中央汇金投资有限责任公司提名王祖继先生为本行执行董事候选人，并以临时提案的方式提请本行2014年度股东大会审议。本行董事会于2015年5月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于2014年度股东大会增加临时提案的公告》，将上述临时提案提交本行2014年度股东大会审议。

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年6月15日

　(二)股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街25号，香港九龙尖沙咀梳士巴利道18号香港洲际酒店

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　2014年度股东大会：

　■

　2015年第一次A股类别股东大会：

　■

　2015年第一次H股类别股东大会：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本行2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会（“本次会议”）由董事会召集，王洪章董事长主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次会议以投票方式进行表决，所有股东于本次会议上就决议案进行表决时，未受任何限制。股东代表张学民女士、张秀媚女士和胡慧莹女士及监事李晓玲女士被本行委任为本次会议的投票清点人。香港中央证券登记有限公司（本行H股股份过户登记处）被本行委任为本次会议的监票人。

　会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国建设银行股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席9人，钟瑞明董事和梁高美懿董事因其他公务未能出席本次会议；

　2、公司在任监事8人，出席8人；

　3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　2014年度股东大会：

　1、议案名称：本行2014年度董事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：本行2014年度监事会报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：本行2014年度财务决算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：本行2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：本行2015年度固定资产投资预算

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：本行董事2013年度薪酬分配清算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：本行监事2013年度薪酬分配清算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于王洪章先生连任本行执行董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于庞秀生先生担任本行执行董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于章更生先生担任本行执行董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于李军先生担任本行非执行董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于郝爱群女士担任本行非执行董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：关于伊琳·若诗女士继续担任本行独立非执行董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　14、议案名称：关于本行聘用2015年度外部审计师的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　15、议案名称：关于本行优先股发行摊薄即期回报的影响及填补措施的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　16、议案名称：本行2015-2017年股东回报规划

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　17、议案名称：本行2015-2017年资本规划

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　18、议案名称：修订本行章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.01、议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.02、议案名称：票面金额和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.03、议案名称：存续期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.04、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.05、议案名称：发行方式和发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.07、议案名称：强制转股条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.08、议案名称：有条件赎回条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.11、议案名称：评级安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.12、议案名称：担保安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.13、议案名称：交易或转让限制条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.14、议案名称：交易安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.15、议案名称：本次发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.16、议案名称：本次优先股授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.17、议案名称：境内发行和境外发行的关系

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　19.18、议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.01、议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.02、议案名称：票面金额和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.03、议案名称：存续期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.04、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.05、议案名称：发行方式和发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.07、议案名称：强制转股条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.08、议案名称：有条件赎回条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.01、议案名称：评级安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.02、议案名称：担保安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.03、议案名称：限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.04、议案名称：本次发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.05、议案名称：交易/上市安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.06、议案名称：本次优先股授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.07、议案名称：境内发行和境外发行的关系

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　20.08、议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于王祖继先生担任本行执行董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2015年第一次A股类别股东大会：

　1.01、议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.02、议案名称：票面金额和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.03、议案名称：存续期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.04、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.05、议案名称：发行方式和发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.07、议案名称：强制转股条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.08、议案名称：有条件赎回条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.11、议案名称：评级安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.12、议案名称：担保安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.13、议案名称：交易或转让限制条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.14、议案名称：交易安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.15、议案名称：本次发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.16、议案名称：本次优先股授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.17、议案名称：境内发行和境外发行的关系

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.18、议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.01、议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02、议案名称：票面金额和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03、议案名称：存续期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05、议案名称：发行方式和发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07、议案名称：强制转股条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08、议案名称：有条件赎回条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.11、议案名称：评级安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.12、议案名称：担保安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.13、议案名称：限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.14、议案名称：本次发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.15、议案名称：交易/上市安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.16、议案名称：本次优先股授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.17、议案名称：境内发行和境外发行的关系

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.18、议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2015年第一次H股类别股东大会：

　1.01、议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.02、议案名称：票面金额和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.03、议案名称：存续期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.04、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.05、议案名称：发行方式和发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.07、议案名称：强制转股条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.08、议案名称：有条件赎回条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.11、议案名称：评级安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.12、议案名称：担保安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.13、议案名称：交易或转让限制条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.14、议案名称：交易安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.15、议案名称：本次发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.16、议案名称：本次优先股授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.17、议案名称：境内发行和境外发行的关系

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　1.18、议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.01、议案名称：本次发行优先股的种类和发行数量

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.02、议案名称：票面金额和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.03、议案名称：存续期限

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.04、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.05、议案名称：发行方式和发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.07、议案名称：强制转股条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.08、议案名称：有条件赎回条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.09、议案名称：表决权限制与恢复条款

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.10、议案名称：清偿顺序及清算方法

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.11、议案名称：评级安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.12、议案名称：担保安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.13、议案名称：限售期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.14、议案名称：本次发行决议有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.15、议案名称：交易/上市安排

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.16、议案名称：本次优先股授权事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.17、议案名称：境内发行和境外发行的关系

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2.18、议案名称：本次发行方案尚需履行的申报批准程序

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(一)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(二)关于议案表决的有关情况说明

　1、2014年度股东大会第18、19、20项议案及2015年第一次A股类别股东大会审议议案、2015年第一次H股类别股东大会审议议案均为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　2、2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会均未涉及关联股东回避表决的事项。

　一、律师见证情况

　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　律师：卞昊 曲晓雯

　2、律师鉴证结论意见：

　本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格和召集人资格均符合相关法律法规及本行章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

　二、备查文件目录

　1、2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股东大会及2015年第一次H股类别股东大会决议；

　2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

　中国建设银行股份有限公司

　2015年6月15日