本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号2015-029）。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

　一、 召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2014年年度股东大会

　2、召集人：公司董事会

　公司第八届董事会第十三次临时会议于2015年5月27日召开，会议审议通过了关于召开公司2014年年度股东大会有关事宜的议案，现予以通知。

　3、本次会议召开的合法、合规性：

　本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

　4、会议召开日期和时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年6月19日（星期五）下午14：30；

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月19日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年6月18日下午15:00）至投票结束时间（2015年6月19日下午15:00）间的任意时间。

　5、会议的召开方式：

　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　截至2015年6月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼会议室

　二、会议审议事项：

　1、公司2014年度董事会工作报告；

　2、公司2014年度监事会工作报告；

　3、公司2014年度财务决算报告；

　4、公司2015年度财务预算报告；

　5、公司2014年度利润分配、分红派息预案；

　6、公司2014年年度报告正文及摘要；

　7、关于聘请2015年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；

　8、关于公司与东部集团签署2015年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；

　9、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　该议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　10、听取公司独立董事2014年度述职报告。

　上述提案经公司第八届董事会第三次会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八届监事会第五次会议审议通过，内容详见2015年2月13日、2015年5月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第三次会议决议公告”、“第八届董事会第十三次临时会议决议公告”及“第八届监事会第五次会议决议公告”。

　三、会议登记方法：

　1、登记时间及登记地点：

　凡符合出席会议的股东，请于2015年6月17日（星期三）、18日（星期四）上午8:30—11:30，下午14:00—17:00，或于2015年6月19日（星期五）上午8:30—11:30，下午14：00—14：20持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

　2、登记方式

　（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记；

　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；

　（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　1、通过深交所交易系统投票的程序

　（1）投票代码：360023

　（2）投票简称：天地投票

　（3）投票时间：2015年6月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　（4）在投票当日，“天地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　① 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　② 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体情况如下：

　■

　③ 在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　具体情况如下：

　议案表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　④ 如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　2、通过互联网投票系统的投票程序

　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月18日下午15:00，结束时间为2015年6月19日下午15:00。

　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网

　络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　五、其他事项：

　1、会期半天，食宿及交通费自理。

　2、本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

　地址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼董事会办公室

　电话：（0755）86154212

　传真：（0755）86154040

　邮箱：std000023@vip.163.com

　邮政编码：518057

　联系人：侯剑、张茹、陈惠莉

　六、备查文件：

　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　2、公司第八届董事会第十三次临时会议决议；

　3、公司第八届监事会第五次会议决议。

　深圳市天地（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月十五日

　授权委托书

　兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名： 被委托人姓名：

　委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

　委托人股东帐号： 持有股数：

　委托日期： 有效期：

　委托表决事项：

　议案名称 同意 反对 弃权

　1、公司2014年度董事会工作报告 □ □ □

　2、公司 2014 年度监事会工作报告 □ □ □

　3、公司2014年度财务决算报告 □ □ □

　4、公司2015年度财务预算报告 □ □ □

　5、公司2014年度利润分配、分红派 □ □ □

　息预案

　6、公司2014年年度报告正文及摘要 □ □ □

　7、关于聘请2015年度财务报告及内部□ □ □

　控制审计单位和支付其报酬的议案

　8、关于公司与东部集团签署2015年度 □ □ □

　混凝土日常关联交易框架协议的议案

　9、关于修改《公司章程》部分条款 □ □ □

　的议案

　注：授权委托书剪报或复印均有效。