证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：2015-067

　天津松江股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年6月30日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年6月30日 14点30分

　召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年6月30日

　至2015年6月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案一至议案六已经公司于2015年5月13日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过，相关内容详见2015年5月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；议案七和议案八已经公司于2015年5月22日召开的第八届董事会第三十六次会议审议通过，相关内容详见2015年5月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；议案九至议案十一已经公司于2015年6月11日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过，相关内容详见2015年6月12日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；上述议案详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2015年第一次临时股东大会资料。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无　 

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员。

　五、会议登记方法

　请符合出席条件的股东于2015年6月24日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。

　六、其他事项

　1、出席会议者的食宿、交通费自理。

　2、联 系 人：张曦 联系电话：022-58915818 传真：022-58915816

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年6月12日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　天津松江股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　 委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-068

　天津松江股份有限公司关于非公开发行股票

　有关问题获得天津市国资委批复的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司近日收到天津市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于天津松江股份有限公司拟非公开发行A股股票有关问题的批复》（津国资产权 [2015]27号）。根据批复，天津市国资委同意公司以不低于8.38元/股的价格，非公开发行不超过322195700（含322195700）股A股股票方案。非公开发行完成后，天津滨海发展投资控股有限公司持有的公司股权比例不低于35.4%，仍为公司控股股东。

　特此公告。

　天津松江股份有限公司董事会

　2015年6月12日

　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-069

　天津松江股份有限公司

　第八届董事会第三十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议由董事长曹立明先生召集，并于2015年6月11日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

　一、审议并通过了《关于公司房地产业务专项自查报告的议案》。

　此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

　二、审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务承诺函的议案》。

　此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。

　三、审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务承诺函的议案》。

　此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。