本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年4月9日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司股票自2015年4月23日起预计停牌不超过一个月（详见公司《重大资产重组停牌公告》：2015-024）；经公司申请，本公司股票自2015年5月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月（详见公司《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》：2015-036），并于2015年5月29日、6月5日披露了进展情况（详见公司《重大资产重组进展公告》：2015-037、2015-038）。

　截至本公告发布日，本公司正在组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行充分审慎论证。

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

　公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十一日