证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-047

　吉林永大集团股份有限公司

　第三届董事会第三次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2015年6月11日上午9:30在公司十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年6月8日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事赵峰主持，会议应到董事5名，现场出席董事3名，以通讯表决方式出席董事2名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　表决情况：同意5 票，反对0 票，弃权0 票；

　表决结果：通过。

　经过审议同意聘任黄佳慧女士为公司副总经理。任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。黄佳慧女士简历请见附件。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见（《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年6月12日公告），认为公司副总经理的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任黄佳慧女士为公司副总经理。

　《吉林永大集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年6月12日公告。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十一日

　附件：

　吉林永大集团股份有限公司

　高级管理人员简历

　1、黄佳慧,女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，硕士研究生学历，2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部副经理、证券部经理。

　截至目前，黄佳慧女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-048

　吉林永大集团股份有限公司

　关于聘任公司副总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林永大集团股份有限公司（以下称“公司”）于2015年6月11日召开第三届董事会第三次临时会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任黄佳慧女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　公司独立董事对此发表了独立意见，认为：黄佳慧女士符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。对黄佳慧女士的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任黄佳慧女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　黄佳慧女士的简历详见附件。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十一日

　附件：

　1、黄佳慧,女，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，硕士研究生学历，2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部副经理、证券部经理。

　截至目前，黄佳慧女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。