本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资基本情况

　2015年5月22日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过《关于对外投资设立宁夏子公司的议案》，同意公司与自然人张得海、李长春、于世鸿共同以现金出资人民币300万元设立子公司——宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司（以下简称“宁夏天佑德”）。具体内容详见公司于2015年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2015-028）。

　二、取得营业执照情况

　近日，宁夏天佑德取得了银川高新技术产业开发区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

　1、公司名称：宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司

　2、注册号：641100000004574

　3、类型：其他有限责任公司

　4、住所：银川市金凤区恒泰商务大厦7层3、4、5号办公用房

　5、法定代表人：姚海青

　6、注册资本：300万元整

　7、成立日期：2015年6月9日

　8、营业期限：2015年6月9日-2025年6月9日

　9、经营项目：预包装食品兼散装食品、白酒、果露酒、散装酒的批发兼零售。

　特此公告。

　青海互助青稞酒股份有限公司董事会

　二〇一五年六月十一日