本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　每股转增比例：每10股转增3股，即每股转增0.3股

　股权登记日：2015年6月17日

　除权日：2015年6月18日

　新增无限售条件流通股份（A股）上市日：2015年6月19日

　一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

　公司第二十四次（2014年度）股东大会于2015年5月27日审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，股东大会决议公告刊登于2015年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

　二、资本公积金转增股本方案

　1、发放年度：2014年度

　2、发放范围：截至2015年6月17日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。

　3、转增方案：以2014年12月31日公司股本1,105,492,188股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　三、相关日期

　1、股权登记日：2015年6月17日

　2、除权日：2015年6月18日

　3、新增无限售条件流通股份（A股）上市日：2015年6月19日

　四、转增对象

　截至2015年6月17日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。

　五、转增实施办法

　本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，将所分派股份直接记入股东账户。

　六、股本变动结构表

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　七、按新股本摊薄计算的每股收益

　本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本总额1,437,139,844股摊薄计算的2014年度每股收益为0.357元。

　八、有关咨询办法

　联系部门：公司董事会办公室

　联系电话：021-64396600-8823

　特此公告。

　上海爱建股份有限公司

　2015年6月12日